证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2010——临008

    包头华资实业股份有限公司

    第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

    第十五次会议（以下简称“会议”）于２０１０ 年11 月5 日以通讯表

    决方式召开。会议通知于２０１０ 年10 月 29 日以传真、邮件方式

    发出，本次应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。会议

    的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》

    及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事充分讨论、认真审议

    并表决，全票通过了如下决议：

    一、 因个人原因，公司总经理郭予丰先生向公司董事会提交了

    书面辞职报告，董事会同意郭予丰先生的辞职请求。

    公司对郭予丰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

    二、经公司董事长提议，公司董事会提名委员会任职资格审查，

    董事会任命赵建忠先生为公司总经理（简历附后）,任期至公司第四

    届董事会任期届满时止。

    独立董事的意见：公司同意郭予丰先生辞去总经理职务，任命赵建忠为公司总经理符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其

    选聘程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律

    法规规范性文件以及《公司章程》的规定，同意董事会的决定。

    赵建忠的简历:

    赵建忠，男，汉族，1963 年出生，毕业于内蒙古大学，工商管

    理硕士学位，高级经济师。2005 年起担任内蒙古赛立特尔纺织（集

    团）有限公司总经理。2006 年当选为包头市第十六届党代会党代表，

    2007 年当选为包头市第十三届人民代表大会代表、包头市青山区第

    十四届人代会代表。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司

    董 事 会

    2010 年11 月5 日