股票代码：600191    股票简称：华资实业      编号：临 2011-004



                  包头华资实业股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


    包头华资实业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2011 年

4 月 17 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议

于 2011 年 4 月 27 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事三人，实到三

人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议

定事项，合法有效。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》；

    报告期内,公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事

项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行

职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序

合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健

全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠

于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为

公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行

职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

    二、审议通过了公司《2010 年年度报告》及《年度报告摘要》；

    监事会审核公司 2010 年年度报告时，未发现参与年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2010 年年度报告的编制

和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信

息从各个方面真实地反映了公司 2010 年度的经营管理和财务状况。

    三、审议通过了公司 2011 年第一季度《季度报告》。
    监事会审核公司 2011 年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2011 年第一季度报

告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2011 年

度第一季度的经营管理和财务状况。

    四、本报告期中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审

计报告，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    五、监事会对公司报告期内的计提资产准备、计提坏帐准备计提议案。

    1、计提资产减值准备的独立意见

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值符合公

司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该

事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的

会计信息更加真实可靠，具有合理性。

    2、计提坏帐准备的独立意见

    由于子公司包头华资电子科技有限公司面临破产清算，公司对其应收

帐款 9,501,869.99 元已无法收回，根据企业会计准则的有关规定，公司

董事会对上述债权全额计提坏帐准备。我们认为上述计提有利于客观真实

的反应公司 2010 年财务状况和实际效益水平。

    六、审议通过了公司监事换届选举的议案

    公司第四届监事会于 2008 年 5 月履职，截至 2011 年 5 月，第四届监

事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及相关法

律法规的规定，本届监事会提名张涛、王芳为公司新一届监事会监事，与

公司 2011 年第一次职工代表选举的职工监事吕玉杰先生共同组成新一届

监事会，监事任期 3 年，自 2010 年年度股东大会选举通过之日起计算。

（简历附后） 。
    上述第一、六项议案需经公司 2010 年年度股东大会审议，其中第六

项采取累积投票方式投票选举。

    特此公告。

                                    包头华资实业股份有限公司监事会

                                                   2011 年 4 月 27 日




附 1：监事候选人简历


    1、张涛：男，汉族，1979 年 1 月出生，大专学历。1998 年至 1999
年在华宝冷冻厂办公室工作；1999 年至 2000 年任包头市北普实业有限公
司总经理助理；2000 年 11 月起任包头华资实业股份有限公司总经理助理。
2001 年 9 月 28 日起担任包头华资实业股份有限公司董事职务；2001 年 11
月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事；2005 年 5 月当选
为本公司第三届董事会董事；2008 年 5 月当选为本公司第四届监事会监事。
    2、王芳：女，汉族，1976 年 8 月出生，1991 年至 1995 年在山东省
肥城市中等专科学校上学；1995 年至 1998 年在肥城市邮电局工作；1998
年至 2001 年 11 月，在包头市创业经济技术开发公司财务部工作；2001 年
11 月当选为包头华资实业股份有限公司监事会监事；2005 年 5 月当选为
本公司第三届监事会监事；2008 年 5 月当选为本公司第四届监事会监事。


附 2：职工监事简历


    吕玉杰，男，蒙古族，1960 年 3 月出生，文化程度大专，政工师，1977
年 1 月参加工作，历任包头糖厂纪检委专职委员、综合企业公司党支部书
记、经理、厂长助理、厂工会主席，包头草原糖业集团有限公司董事、工
会主席；1998 年 11 月起担任本公司职工监事职务；2001 年 11 月当选为
包头华资实业股份有限公司第二届监事会职工监事；2005 年 5 月当选为包
头华资实业股份有限公司第三届监事会职工监事；2008 年 5 月当选为本公
司第四届监事会职工监事。