600191
2010 年 年 度
股东大会会议文件
二○一一年五月
包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
包头华资实业股份有限公司
2010 年度股东大会会议议程
序号 会 议 内 容
1 宣布大会开幕
2 介绍本次股东大会股东出席情况
3 议案 1：审议公司《2010 年度董事会工作报告》
4 议案 2：审议公司《2010 年度监事会工作报告》
5 议案 3：审议公司《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》
6 议案 4：审议公司《2010 年度财务决算报告》
7 议案 5：审议公司《2010 年度利润分配预案》
8 议案 6：审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案
9 议案 7：审议《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》
10 议案 8：审议《公司董事会换届选举的议案》
11 议案 9：审议《关于第五届独立董事薪酬的议案》
12 议案 10：审议《公司监事会换届选举的议案》
13 对上述议案进行表决并公布表决结果
14 律师对公司 2010 年度股东大会出具法律意见书
15 会议闭幕
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议案一
包头华资实业股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
各位股东：
我代表公司董事会向本次股东大会作《包头华资实业股份有限公司 2010 年
度董事会工作报告》，请审议。
2010 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关
法律法规的规定，认真贯彻股东大会各项决议，忠实履行职责，现将公司及董事
会 2010 年有关工作情况以及新年度工作计划报告如下。
一、2010 年工作回顾
（一）2010 年生产经营情况
据统计，2010 年 1 月至 3 月初食糖市场价格始终在 5200-5300 元/吨上高位
运行。进入食糖传统消费旺季的夏天，同时受天气等因素影响，国际食糖市场因
增产量不及预期重新走高，在国内外利好因素的影响下，在 2010 年 7-9 月间食
糖市场价格呈直线上涨趋势，至 9 月底糖价涨至 5900 元/吨高点。至 11 月初
糖价最高涨到 7400 元/吨。报告期内,公司主营业务糖价也创近年新高，但由于
受国家对粮食作物扶持,农民种植甜菜积极性不高，种植面积锐减,原料收购严重
不足，造成成品糖销售量减少,单位生产成本相应上升。
控股子公司包头华资电子科技有限公司是公司第二届董事会第八次会议审
议通过以本公司所属的电子仪器公司生产经营性资产，配以相关的债务后形成的
净资产 2800 万元，与包头浩宇科技实业有限公司共同投资设立的子公司，公司
占该公司 93.33%的权益，2008 年，受全球金融危机影响，华资电子产品出口价
格大幅度下滑，生产成本持续上涨，定单锐减，大部分生产线停产，截止 2010
年底此情况未见改善，已全部停产，面临破产清算。截止 2010 年 12 月 31 日，
华资电子的总资产为人民币 2,301.60 万元，净资产为人民币-1,278.61 万元。
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为了更好地维护全体股东的合法权益，保障股份公司的稳定、和谐、正常运营和
发展，根据企业会计准则的有关规定，董事会决定对该公司投资等相关资产进行
计提资产减值损失。一是对其长期股权投资 2800 万元进行了全额计提资产减值
准备。二是由于 2008 年停产至今，其工资、养老、管理等费用全部从母公司借
款支付，预计该项借款无法收回，根据企业会计准则的有关规定，报告期公司对
该借款 950.19 万元进行全额计提坏帐准备。
报告期内，公司严格按照上市公司规范化管理要求，全面有效的贯彻和执行
内部控制制度，严格控制和防范经营管理风险，报告期内公司主营产品机制糖因
产量减少加之子公司华资电子科技有限公司停产致经营业绩亏损。
报告期内公司总资产为 246,743.05 万元，净利润-7,341.18 万元，每股收
益为-0.1495 元（其他财务数据详见 2010 年财务报表）。
（二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
A、上海华昆科技发展有限公司：注册资本为 6,000 万元，主营业务为计算
机软硬件开发等。截止报告期末，该公司资产总额为 6,984.90 万元，报告期亏
损 144.60 万元。
B、包头华资电子科技有限公司：注册资本为 3,000 万元，主营业务为石英晶
体谐振器的生产和销售。因停产至今，业绩亏损。截止报告期末，该公司资产总
额为 2,301.60 万元，报告期亏损 1,155.53 万元。
C、内蒙古乳泉奶业有限公司：截止报告期末，该公司资产总额为 18,781.95
万元，报告期亏损 138.18 万元。
（2）主要参股公司的经营情况及业绩
A、华夏银行股份有限公司：华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市
的股份制商业银行，注册资本为 49.91 亿元人民币，报告期我公司持有该公司
8,718.8986 万股股权，占该公司注册资本的 1.75%。报告期该公司实现营业收入
2,447,889.46 万元。实现净利润 598,958.25 万元。
B、恒泰证券股份有限公司：该公司注册资本 21.95 亿元。本公司占其注册资
本的 14.03%。报告期该公司实现营业收入 10.80 亿元，实现净利润 3.82 亿元。
（三）、公司投资情况和资产交易事项
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报告期内公司无投资及出售资产情况。
（四）、法人治理和内部控制制度建设工作
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》和中国证监会其它有关法律法规的要求，不断完善公
司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作，充分保障投资者的合法权益。
1、关于股东与股东大会
公司平等对待所有股东，确保所有股东享有对公司重大事项的知情权、参与
权、表决权；股东大会的召集、召开，完全符合《上海证券交易所上市规则》和
《公司章程》的要求和规定，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、
审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法、合规及有效性。
2、关于控股股东与上市公司
控股股东行为合法规范，履行诚信义务，没有利用其特殊地位超越股东大会
干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，
公司经营业务、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任和风险。公司董事
会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司重大决策能够按照法定程序和规
范要求做出。
3、关于董事与董事会
公司按《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事人数、人员构成符合法
律、法规。公司董事在履行本公司职责时能够遵守有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，从公司和公司全体股东的利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责，
并能以认真负责的态度出席董事会，认真审议各项事项，明确表达意见，如确实
无法亲自出席董事会时，均能以书面形式委托其他董事出席。
4、关于高级管理人员
报告期，公司严格按照《公司章程》的规定聘任高级管理人员，公司高级管
理人员均严格按照国家和公司相关规定、制度忠实地履行了个职责。
5、关于信息披露与透明度
报告期，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关的规定，
不断修订完善本公司信息制度，真实、准确、及时完整的披露有关信息并确保所
有股东有平等的机会获得信息，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股
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东来访与咨询，加强与股东联系，公司已制定了《投资者关系管理制度》。并指
定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公
司信息披露媒体。
6、关于关联交易问题
公司严格按照相关规定，提高公司关联交易的规范性。关联交易的条件公允，
符合公司的利益，没有损害公司及非关联股东的利益；在对关联交易进行决策时，
关联股东及关联董事遵守回避原则。
7、信息流通使用
本报告期，公司按照相关规定不断完善法人治理结构，强化企业管理、强化
内部管理、推进信息化建设，不断提高公司规范运作意识和治理水平，促进公司
的规范健康发展。已制定了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人管
理制度》，进一步规范了公司信息的流通和使用，使公司管理水平更趋于规范化
和专业化。
（五）、报告期内董事会会议情况
报告期内公司共计召开四次董事会会议，主要内容为审议董事会工作报告、
总经理工作报告、公司定期报告、财务决算方案、利润分配方案、公司相对控股
股东包头草原糖业（集团）有限责任公司签署日常关联交易协议的议案、续聘会
计师事务所议案、授权公司管理层全权处置子公司包头华资电子科技有限公司破
产清算的议案、公司可供出售金融资产授权处置的议案、外部信息使用人管理制
度、内部信息知情人管理制度、重新聘任总经理等事项，董事会会议召集程序、
表决、公告都严格按照中国证监会和上海交易所有关规定进行。各项决议公告刊
登在 2010 年的中国证券报、上海证券报、证券日报上。
（六）、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司共计召开一次股东大会，按照有关要求与会股东认真审议各
项议案》，聘请律师出席股东大会，公司董事会严格按照股东大会的要求，尽职
尽责，认真履行了股东大会通过的各项决议。
(七)、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全及履职情况
公司董事会审计委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成，其中主任委员由
具有专业会计资格的独立董事担任。
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公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司
《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规
程》，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情
况进行监督检查、对年度财务审计情况进行了事前、事中、事后全过程监督审查
等重要工作。认为：公司根据新的企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，
制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了
公司的经营成果及现金流量，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会
计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；
未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
(八) 董事会下设的薪酬委员会、考核委员会的履职情况
董事会薪酬和考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会
薪酬和考核委员会实施细则》的规定,认真履行职责,对年度报告中披露的关于公
司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员
会认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露
的薪酬数据真实、准确、无虚假。
（九）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使
用人管理，公司董事会已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规
定制定了公司《外部信息使用人管理制度》。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员严格按照规定
没有以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，
没有利用所获取的未公开的重大信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股
票。
（十）内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用
内幕信息买卖公司股份的情况。
二、新年度工作计划
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2011 年董事会将按照公司制定的总体经营目标，加快产业模式创新，将创
新思维和创新实践相结合，制定切实有效的工作制度，使公司整体业绩上一个新
台阶，具体做好以下几方面工作：
（一）、做好生产经营管理工作，稳定职工思想。
世界经济已逐步回暖，但加工原料的严重不足给公司生产经营带来了较大
的压力，为保持公司总体业绩的稳定，董事会将制定切实有效措施，做好投资决
策，确保公司顺利渡过难关。在内部管理上，继续深化精益管理，在危机中苦练
内功，从生产经营的各流程、工序、岗位、设备配置以及现行运行机制等入手，
节能降耗，切实提高劳动生产率和人均效率。
（二）、继续完善公司治理结构，加强内控体系
2011 年，公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所有关规定进一步
完善法人治理结构，认真梳理公司治理专项活动开展以来取得的成果和持续存在
有需要整改的问题，深入挖掘公司治理工作中存在的不足之处，加强公司治理机
制建设，为公司健康、稳定、持续发展奠定坚实的基础。进一步做好信息披露及
投资者关系管理工作，切实保护广大投资者的利益，实现公司与投资者的利益最
大化。规范“三会”运作，全面提升公司法人治理结构。
（三）继续优化发展公司的金融业务
优化发展金融产业，切实提高公司的竞争能力和综合实力。以资本为纽带，
实现生产经营与资本经营协调发展，使公司制糖业、金融控股业务齐头并进。
报告完毕，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日
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议案二
包头华资实业股份有限公司
2010 年度监事会工作报告
各位股东：
我代表公司监事会向本次股东大会作《包头华资实业股份有限公司 2010 年
度监事会工作报告》，请各位股东审议。
2010 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》和公司股东大会授予的职
权，忠实地履行了检查和监督职能。现将 2010 年度监事会主要工作汇报如下：
一、2010 年度工作回顾
(一)监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共计召开 3 次会议，审议了公司定期报告及有关各
项议案，公司监事会认为，公司在定期报告的编制过程中，严格按照相关法律、
法规的要求规范运作，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定，年度报告、季度报告的内容、格式均符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公
司当期的经营管理和财务状况。所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
1、公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 依法出席了
历次股东大会、董事会，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责
情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，
股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司能够不断地完善内部管理制度，
各项制度的制订依据充分、程序合理、合规、合法，内部控制制度健全完善。公
司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守
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国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本
年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公
司章程》或损害本公司股东利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查，未发
现违规行为。监事会认为，中准会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未有收购、出售资产情况的发生。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的日常性关联交易符合相关法律法规的规定，交易价
格公允合理，关联董事回避表决，未发现内幕交易事项，不存在损害部分股东利
益和公司利益行为。
二、2011年工作计划
新的一年里，监事会仍将按照相关法律法规，切实履行监事会的监督职能，
以维护公司和投资者利益为出发点，进一步规范监事会的工作。
1、加强对公司日常经营管理活动的监督，对发现的重大问题发表意见。积
极参加公司组织召开的各种工作会议，及时掌握经营工作开展情况，确保公司规
范运作。
2、认真检查公司财务情况，对公司财务报告的真实性、合法性以及公司年
度经营业绩发表意见。
3、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、对外担保等重大事
项的监督。
4、充分发挥对公司董事和高级管理人员遵纪守法和勤勉尽责的监督作用。
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5、积极推进公司内部控制制度的建设，提高公司的内控水平。
报告完毕，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2011 年 5 月 27 日
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包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案三
《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》
各位股东：
公司《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》已于 2011 年 4 月 30 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上刊登，现将我公司《2010 年度报告》及《2010
年度报告摘要》提交各位股东。
请各位股东对公司《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》予以审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日
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包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案四
包头华资实业股份有限公司
2010 年度财务决算报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向股东大会作《包头华资实业股份有限公司
2010 年度财务决算报告》，请各位股东审议。
2010 年度，由于粮食等农作物价格上涨，农民种植甜菜的积极性不高，
甜菜种植面积大幅度减少，尽管从三季度开始食糖售价大幅度上升，但是，
由于受上榨期甜菜大幅度减少以及原辅材料大幅度涨价、劳动力紧缺、食
糖销售量减少等因素的严重影响，致使成品单位生产成本上升，主业仍未
能扭转亏损的局面。企业在极其困难的情况下，我们经营层进一步统一认
识、开拓思路，克服困难，积极应对原材料少等不利局面，积极开展加工
原糖业务，4 月份加工原糖业务实现近几年开门红，全年加工数量创历史
新高，致使全年主营业务收入和毛利均比上年度增加。
控股子公司包头华资电子科技有限公司自 2008 年停产至今，已经资
不抵债，无法恢复生产，本年度该公司亏损 1,155.53 万元。
报告期内，公司严格按照上市公司规范化管理要求，全面有效的贯彻
和执行内部控制制度，严格控制和防范经营管理风险，报告期内由于受诸
多客观原因的影响，公司业绩发生亏损。
一、审计报告:
2010 年 度 本 公 司 的 财 务 报 表 经 中 准 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 认
为：本公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果、现
金流量和股东权益变动情况。并以中准审字【2011】6039 号出具了标准无
保留意见的审计报告。
二、主要财务指标情况:
1、基本每股收益-0.15 元/股；稀释每股收益-0.15 元。
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2、摊薄净资产收益率-3.88%；加权平均净资产收益率-3.71%。
3、每股净资产 3.85 元/股。
三、 资产负债情况：
1、公司年末资产总额为 246,743.05 万元。其中：
流动资产 49,026.28 万元；非流动资产 197,716.77 万元（其中：长
期股权投资及可供出售金融资产 156,954.19 万元；固定资产及在建工程
37,067.71 万元；无形及其他资产 3,694.87 万元）。
2、公司年末负债总额为 59,387.44 万元。其中：
流动负债 29,362.73 万元；非流动负债 30,024.71 万元（其中:长期
借款 9,400 万元；专项应付款 364 万元；预计负债 630 万元；递延所得税
负债 19,630.71 万元）。
3、公司年末归属于母公司的所有者权益总额为 186,791.69 万元（其
中：股本 48,493.20 万元，资本公积 111,151.90 万元，盈余公积 8,990.84
万元；末分配利润 18,155.75 万元）。
4、公司年末资产负债率 24.07%。
四、利润完成情况：
2010 年全年实现营业收入 14,313.79 万元，营业利润为-6,782.53
万元；全年实现利润总额-8,124.25 万元；归属于母公司所有者的净利润
为-7,249.65 万元。
2010 年，公司营业收入同比升高 33.20%。其主要原因是：本报告期
加工原糖所致。
2010 年，公司利润总额同比下降 245.62%。其主要原因是：
上年尽管主业亏损额较大，但是，由于出售本公司持有华夏银行股份
有限公司的股权实现巨大投资收益，盈亏相抵后仍实现较大利润；而本报
告期内由于受诸多客观原因的影响，虽然主业发生亏损有所减少，但是，
今年没有出售华夏银行股份有限公司的股权，因此，发生亏损，业绩同比
大幅度降低。
五、今后的财务工作计划：
财务工作要进一步紧紧围绕企业生产经营和改革发展总目标，提高服
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务意识，进一步抓好公司的财务管理基础工作：①、在国家和企业发展的
新形势下,进一步抓好制度建设,加强财务监督，建立良好规范的会计工作
秩 序 ， 维 护 股 东 和 员工 的 合 法 权 益 。 ② 、坚 持 “ 以 人 为 本 ”。 积 极 协 调 好
各方关系，努力为公司的生产经营、改革发展营造一个良好、和谐的发展
环境。③、积极参与公司的经营决策、投资决策，充分发挥财务工作在公
司改革、发展中的重大作用。④、加强财务核算的基础工作，积极推行全
面预算管理，会同有关部门共同抓好降本增效工作，充分发挥每个财务人
员在各个环节的主观能动性和创造性，有效的控制成本和费用。⑤、抓好
资金管理工作，开辟多方筹资渠道，降低筹资成本，合理调配资金。⑥、
抓好财务人员和各部门业务人员的培训工作，以适应公司快速发展的需
要。
报告完毕，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 27 日
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包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案五
2010 年度利润分配预案
各位股东：
经 中 准 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 确 认 ， 我 公 司 2010 年 净 利 润
-72,496,508.78 元，加上以前年度未分配润 254,054,019.67 元，公司本年度末
可供股东分配的利润为 181,557,510.89 元。
董事会拟决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,公
司未分配利润 181,557,510.89 元结转至以后年度分配。公司将用部分未分配利
润补充公司流动资金，为公司后续发展提供资金支持。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日
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议案六
包头华资实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所 的议案
各位股东：
中准会计师事务所有限公司担任公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其职员未在公司任
职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；中准
会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的
经营关系；中准会计师事务所有限公司审计小组成员和公司决策层之间不存在关
联关系。在审计工作中中准会计师事务所有限公司及审计成员始终保持了形式上
和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。公司
决定续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日
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包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案七
关于公司可供出售金融资产授权处置的议案
各位股东：
截 止 报 告 期 公 司 共 计 持 有 华 夏 银 行 （ 股 票 代 码 ： 600015 ） 股 权
8,718.8986 万股，为全流通股份，占该公司注册资本的 1.75%。报告期内
公司未出售该公司股票。
董事会决定，拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产
经营的前提下，选择适当时机出售华夏银行股份，同时，根据资金回笼情
况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日
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包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案八
关于 董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第四届董事会于 2008 年 5 月履职，截止 2011 年 5 月，第四届董
事 会 任 期 届 满 ， 按 有关 规 定 需 进 行 换 届 选举 。 根 据 董 事 会 提 名,董 事 会 提
名委员会审议，现提名宋卫东、张世潮、李志文、张清涛、梁晓燕、郭莎
莎为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘新明、杨洁、樊虎为公
司第五届董事会独立董事候选人。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日
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包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案九：
关于第五届独立董事薪酬的议案
各位股东：
按照公司独立董事制度要求，公司应当给予独立董事适当的津
贴，经研究公司董事会第五届独立董事薪酬为人民币 3 万元/年人
（税前）。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 27 日
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包头华资实业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案十：
公司监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第四届监事会于 2008 年 5 月履职，截至 2011 年 5 月，第四届监
事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的规定，本届监事会提名张涛、王芳为公司新一届监事会监事，与
公司 2011 年第一次职工代表大会选举的职工监事吕玉杰先生共同组成新
一届监事会成员，监事任期 3 年。
请各位股东审议。
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监 事 会
2011 年 5 月 27 日
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