证券代码：600191            证券简称：华资实业         编号：临2011-008



                       包头华资实业股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       包头华资实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月27日

在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实

际参与表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由全体新任董事共同推荐董事宋卫东先生主持，会议经认真研究，

审议通过了如下议案：

       一 、 关于选举公司第五 届董事会董事长 、 副董事长 的议案

       经投票表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第五届董事会董事长,

张世潮先生为公司第五届董事会副董事长。

       表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二 、 关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

       鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事

提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

       1、战略委员会

       战略委员会由宋卫东、刘新明、梁晓燕三人组成；其中宋卫东任主任委

员。
       表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审计委员会

       审计委员会由宋卫东、杨洁、樊虎三人组成；其中杨洁任主任委员。

       表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       3、提名委员会

       提名委员会由宋卫东、刘新明、樊虎三人组成；其中刘新明任主任委员。

       表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       4、薪酬与考核委员会

       薪酬与考核委员会由宋卫东、樊虎、杨洁三人组成；其中樊虎任主任委

员。

       表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三 、 关于聘任公司高级管理人员的议案

       鉴于公司董事会已完成换届选举，经公司第五届董事会董事长提名,第

五届董事会提名委员会审议，会议以逐人表决方式通过以下议案：

       1、关于聘任赵建忠为公司总经理的议案

       表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、关于聘任张世潮为公司财务总监的议案

       表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       3、关于聘任霍俊生为公司副总经理的议案

       表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       4、关于聘任郭四宝为公司副总经理的议案

       表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于聘任魏相永为公司副总经理的议案

    表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、关于聘任魏相永为公司董事会秘书的议案

    表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事认为上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定；同时上述人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管

理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

    四 、 关于聘任 何黎明 先生为公司证券事务代表的议案

    表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告！




                                             包头华资实业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2011 年 5 月 27 日



附：新聘高级管理人员简历

    1、赵建忠，男，汉族，1963年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学
位，高级经济师。2005年起担任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。
2006年当选为包头市第十六届党代会党代表，2007年当选为包头市第十三届人民
代表大会代表、包头市青山区第十四届人代会代表。2010年11月聘为包头华资实
业股份有限公司总经理。
    2、张世潮，男，汉族，1964 年 6 月出生，1980 年 10 月参加工作，天津南
开大学工商管理学硕士（MBA），高级会计师。历任包头糖厂财务科副科长、财
务处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长；1998 年 11 月起担任包
头华资实业股份有限公司财务负责人；1999 年起担任包头华资实业股份有限公
司总会计师；2000 年 4 月起担任包头华资实业股份有限公司董事兼总会计师职
务；2001 年 11 月起至今当选为包头华资实业股份有限公司董事会二届、三届、
四届董事，并受聘兼任公司总会计师。
    3、霍俊生，男，1954 年 8 月出生，1973 年 12 月参加工作，现为制糖
工艺工程师。历任包头糖厂生产调度室副主任、制糖车间副主任、主任；
1998 年 11 至 2008 年 5 月担任本公司监事，2009 年 4 月起担任公司副总
经理职务。
    4、郭四宝，男，汉族，1966 年 6 月出生，本科学历，中共党员，高
级工程师，1988 年参加工作，历任包头糖厂生产调度室副主任，包头糖厂干
粕车间副主任、主任。 1999 年 3 月至 2008 年 5 月担任本公司总经理助理职
务，2009 年 4 月起担任公司副总经理职务。
    5、魏相永，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，会计师，硕士学历。
1991 年 8 月至 1994 年 10 月任山东铝业公司工程会计，1995 年 11 月至 1999 年
9 月任山东都瑞轮毂有限公司财务负责人，1999 年 10 月至 2002 年 8 月任山东铝
业公司财务部财务主管；2002 年 9 月至 2004 年 3 月任东方伟业投资公司财务总
监，2004 年 4 月至 2008 年 11 月任乌达发电（集团）公司财务总监，2009 年 4
月起担任公司副总经理职务，2009 年 5 月至今受聘担任公司董事会秘书、副总
经理职务。


附：新聘证券事务代表简历
    何黎明，男，1986年出生，2009年毕业于内蒙古师范大学,中国国籍。2009
年8月起在公司证券部工作, 2010年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证
明书。何黎明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
的惩戒情形。