证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2011-007
包头华资实业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2011 年5 月27 日上午9:00
2、召开地点：公司总部二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票方式
5、会议出席情况：
本次年度股东大会议案表决采取现场投票方式。出席本次会议的股东及授
权代表共计11人，代表股份265,238,986股，占公司总股本的54.70%。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长宋卫东先生主持会议，公司部
分董事、监事及高管人员出席了会议。
三、议案审议情况：
会议以记名投票表决的方式进行，结果如下：
议案一： 关于公司《2010年度董事会工作报告》；
1
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
议案二： 关于公司《2010年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
议案三：关于公司《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》；
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
议案四： 关于公司《2010年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
议案五： 关于公司《2010 年度利润分配方案》；
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0股；弃权票0 股。
议案六： 公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
议案七： 《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；
表决结果：赞成票264,733,318股，占出席会议有表决权股份数的99.81％；
反对票505,668股，占出席会议有表决权股份数的0.19%；弃权票0 股。
议案八： 关于公司董事会换届选举的议案
1、选举宋卫东为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
2
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
2、选举张世潮为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
3、选举李志文为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
4、选举张清涛为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
5、选举梁晓燕为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
6、选举郭莎莎为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
7、选举杨洁为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
8、选举刘新明为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
3
9、选举樊虎为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；
反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。
议案九： 《关于第五届独立董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
议案十： 关于公司监事会换届选举的议案；
1、选举张涛为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
2、选举王芳为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0 股；弃权票0 股。
以上两人与经职工代表大会选举的吕玉杰先生共同组成监事会成员。
四、律师见证情况：
本次年度股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书。根据法
律意见书，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席
会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表
决结果合法有效。
五、备查文件：
1、2010 年度股东大会决议；
4
2、北京市君致律师事务所关于2010 年度股东大会的法律意见书。
包头华资实业股份有限公司
2011 年 5 月 27 日
5
