证券代码：600191      证券简称：华资实业     公告编号：临 2011-013



                     包头华资实业股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议 暨

           召开公司 2011 年第一次临时股东大会的 公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    包头华资实业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2011 年 8
月 12 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议
于 2011 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决董事九人，实际参加表
决董事九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召
开及其议定事项合法有效。经全体董事认真审议，一致通过如下决议：
    一、全票通过了公司《2011 年半年度报告》及《半年度报告摘要》。
    二、全票通过了《关于梁晓燕女士辞去公司董事职务的议案》

    因工作变动原因，公司董事梁晓燕女士向公司董事会提交了书面辞职
报告，董事会同意梁晓燕女士辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员
职务的请求。

    公司对梁晓燕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

    三、全票通过了赵建忠先生担任公司董事的议案

    董事会提名赵建忠先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），
并同意其担任公司董事会下设战略委员会委员。

    此项议案需提交股东大会审议通过。

    四、全票通过了《关于郭四宝先生辞去公司副总经理职务的议案》

    因个人身体原因，公司副总经理郭四宝先生提出辞去公司副总经理职
务，公司董事会同意其辞职请求，公司对郭四宝先生在任职期间为公司所
做的贡献表示衷心感谢。
    独立董事认为：公司董事会对上述人员提出的辞职及新任董事的聘
任，符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其选聘程序符合《公
司法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公
司章程》的规定，同意董事会的决定。

    五、审议通过了召开公司 2011 年第一次临时股东大会事宜。
    （一）会议时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）上午 9：00
    （二）会议地点：公司二楼会议室
    （三）会议方式：现场会议
    （四）会议议程：
    1、关于聘任赵建忠为公司第五届董事会董事的议案。
    （五）本次会议出席对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止 2011 年 9 月 8 日（星期四）下午 3：00 闭市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格
式附后）。
    （六）登记办法：
    1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、
法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持
股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、
委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2011 年 9 月 15 日 上午 8：30——11：30，

                                     下午 2：30——5：30。

    3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
    4、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
    5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
    邮政编码：014045
    联系电话：（0472）6957548、6957240
    传       真：（0472）4190473
    联 系 人： 刘秀云          何黎明
    特此公告。




                                                 包头华资实业股份有限公司董事会
                                                            2011 年 8 月 25 日



附：
       赵建忠简历 ： 男，汉族，1963年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士
学位，高级经济师。2005年起担任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。
2006年当选为包头市第十六届党代会党代表，2007年当选为包头市第十三届人民
代表大会代表、包头市青山区第十四届人代会代表。2010年11月至今为包头华资
实业股份有限公司总经理。



                                    授 权 委 托 书
    兹全权委托                      先生(女士)代表本公司(本人)出席包头华资实业股
份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示
对下列议案投票。

                    大会议案                         赞成          反对          弃权

1、关于聘任赵建忠先生为公司第五届董事会
   董事的议案
委托人(签章)：                                       委托人身份证号：

委托人股东帐号：                                     委托人持有股数：

受托人(签名)：                                       受托人身份证号:

委托日期：     年      月      日

注： 1、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。剪报或复印件均有效。