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2011 年 第 一 次 临 时
股东大会会议文件




    二 ○ 一一年 九 月
       包头华资实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料



                             包头华资实业股份有限公司
                    2011 年第一次临时股东大会会议议程


序号                                            会    议   内       容

 1      宣布大会开幕

 2      介绍本次临时股东大会股东出席情况

 3     议案 1：审议赵建忠先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案

 4     对上述议案进行表决并公布表决结果

 5     股东发言

 6     律师对公司 2011 年第一次临时股东大会出具法律意见书

 7     会议闭幕




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包头华资实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料



议案：


              关于赵建忠先生担任公司董事的议案




各位股东：

     经公司第五届董事会第二次会议审议，决定聘任赵建忠先生为本

公司第五届董事会非独立董事，并同意其担任公司董事会下设战略委

员会委员 (详情请见 2011 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》)。

     现将此议案提交股东大会,请各位股东审议。




                                                     包头华资实业股份有限公司

                                                                董   事   会

                                                             2011 年 9 月 16 日




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