股票代码：600191       股票简称：华资实业          编号：临 2012—002



                   包头华资实业股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告


    包头华资实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于

2012 年 3 月 28 以现场及通讯相结合方式召开，应参加表决董事

九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》及《公司章程》

等有关规定，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经董事认

真审议，通过如下决议：

    1、关于《包头华资实业股份有限公司内控规范实施工作方

案》的议案(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

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    特此公告。




                                      包头华资实业股份有限公司

                                               董 事 会

                                            2012 年 3 月 28 日