证券代码：600191         证券简称：华资实业    公告编号：临 2012-012



                   包头华资实业股份有限公司
                   2011年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、重要内容提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：2012年5 月25 日上午9:00

    2、召开地点：公司总部二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议方式：现场投票方式

    5、会议出席情况：

    本次年度股东大会议案表决采取现场记名投票方式。出席本次会议的股东

及授权代表共计6人，代表股份264,056,264股，占公司总股本的54.45 %。符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长宋卫东先生主持会议，公

司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

三、议案审议情况：

    会议以记名投票表决的方式进行，结果如下：


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    议案一：关于公司《2011年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0 股；弃权票0 股。

    议案二：关于公司《2011年度独立董事述职报告》；

    表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0 股；弃权票0 股。

    议案三：关于公司《2011年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0 股；弃权票0 股。

    议案四：关于公司《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》；

    表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0 股；弃权票0 股。

    议案五：关于公司《2011年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成票264,056,264 股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0 股；弃权票0 股。

    议案六：关于公司《2011 年度利润分配方案》；

    表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0股；弃权票0 股。

   议案七：关于公司《续聘会计师事务所》的议案；

     表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0 股；弃权票0 股。

   议案八：关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》；

     表决结果：赞成票263,947,802股，占出席会议有表决权股份数的99.96％；

                                  2
反对票108,462股，占出席会议有表决权股份数的0.04％；弃权票0 股。

    议案九：关于《调整公司第五届独立董事薪酬的议案》；

     表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100％；

反对票0 股；弃权票0 股。

四、律师见证情况：

    本次年度股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书。认为：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的

规定；会议召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序

符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

    特此公告。




                                       包头华资实业股份有限公司

                                            2012 年 5 月 25 日




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