证券代码：600191         证券简称：华资实业         编号：临 2013-001

                    包头华资实业股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


    包头华资实业股份有限公司第五届董事会第 十次会议通知于 2013 年 4
月 17 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议
于 2013 年 4 月 24 日以现场方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议应
参加表决董事 9 人，实际参加现场表决董事 8 人，独立董事杨洁因公出差，
委托独立董事樊虎代为表决，符合法律规定。公司监事会成员列席了会议。
会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通
过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了公司《2012 年度独立董事述职报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了公司《2012 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了公司《2012 年度财务决算方案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》：
    经中准会计师事务所有限公司审计确认,我公司 2012 年度归属于母公
司 所 有 者 净 利 润 5,341,017.09 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
216,148,694.88 元，提取盈余公积金 992,755.64 元后,公司年度末可供股
东分配的利润为 220,496,956.33 元。

     公司董事会拟决定，以 2012 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为

基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红
利 4,849,320.00 元。

    七、审议通过了与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署
日常关联交易协议的议案。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与草原糖业
签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关
联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧
气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修
等，合同总金额不超过 600 万元。
    因涉及关联交易，公司关联董事张世潮、李志文、张清涛对本事项回
避表决。
    八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司
2013 年度财务报告和 2013 年度内部控制的审计机构，期限一年。
    九、审议通过了《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2012 年初公司持有华夏银行（股票代码： 600015）股权 61,091,000
股，为全流通股份，占该公司注册资本的 0.89%。2012 年末，公司共计出
售 该 公 司 股 票 11,477,940 股 ， 截 止 2012 年 底 共 计 持 有 该 公 司 股 票
49,613,060 股，占该公司注册资本的 0.72%。
    董事会决定，拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产
经营的前提下，选择适当时机出售华夏银行股份，同时，根据资金回笼情
况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。
    十、审议通过了公司 2013 年第一季度《季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过了公司《内部控制手册》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过了公司《内部控制评价手册》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告。（具体内容
详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过了公司 2012 年度内部控制审计报告。（具体内容详见
上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、审议通过了关于修改公司《募集资金管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、关于召开公司 2012 年年度股东大会的相关事项。（具体内容详
见公司公告 2013-004）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第一、二、四、五、六、八、九、十五、十六项须经公司股东大
会审议通过。
    特此公告。




                                   包头华资实业股份有限公司董事会
                                                  2013 年 4 月 24 日