证券代码：600191       证券简称：华资实业      公告编号：临 2013-028


               包头华资实业股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    包头华资实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于

2013 年 11 月 26 日以现场及通讯相结合方式召开，应参加表决

董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》及《公司章

程》等有关规定。公司监事会成员及经理层人员列席了会议，本

次会议的召开及其议定事项合法有效。经董事认真审议，通过如

下决议：

    一、 审议通过公司以股权质押方式向银行申请贷款的议案

    根据公司业务发展需要，以公司所持有的 15,000 万股恒泰

证券股份有限公司股权和 2,500 万股华夏银行股份有限公司股

权作质 押 ,向厦门国际 银行 申 请贷 款,该行给 予我公 司的综 合 授

信额度金额为 4 亿元人民币，额度期限三年，用于公司流动资金

周转等使用。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过公司向子公司增加投资的议案

    为加快推进子公司包头华资糖储备库有限公司国储糖库及

配套物流项目建设进度，公司决定以自有资金对该公司进行增资
2 亿元，用于项目建设。具体详情见公司《关于对控股子公司进

行增资的公告》（临 2013-029）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 授权公司经营管理层具体办理上述事项工作。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                   包头华资实业股份有限公司

                                             董事会

                                   二○一三年十一月二十六日