证券代码：600191        证券简称：华资实业         公告编号：临 2013-030




                   包头华资实业股份有限公司
          第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




     包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第

十六次会议于 2013 年 12 月 18 日以现场方式在公司召开，应参加

表决董事九人，实际参加表决董事九人，独立董事杨洁委托独立董

事樊虎代为表决，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公

司监事会成员及经理层人员列席了会议，本次会议的召开及其议

定事项合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过公司受让子公司小股东股权的议案。

    公司子公司包头华资糖储备库有限公司（下称“华资糖储”）

小股东内蒙古包头东河国家粮食储备库有限责任公司持有华资糖

储 200 万股股权，占华资糖储注册资本的 0.91%，该股东决定以

200 万元价格将所持华资糖储的股权全部出让给公司。董事会授

权公司经营管理层办理具体事项。（详情见公司同日披露的《关于

受让子公司小股东股权的公告》临 2013-031）

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过以公司自有资金购买理财产品的议案
    为充分挖掘公司收益增长点，提高资金使用效率和资金收益水

平，同意公司以自有资金购买信托机构发行的信托产品或金融机构发

行的相关理财产品。本项工作由董事会授权公司经营管理层，在确保

资金安全和公司正常生产经营的前提下实施。具体授权事宜如下：

    1、投资额度：2.5—3 亿元；

    2、投资标的：信托机构发行的信托产品或金融机构发行的相关

理财产品；

    3、产品期限：不超过一年期；

    4、授权有效期：自本次董事会之日起一年内有效；

    5、董事会对经营管理层在理财产品认购实施中进行严格监督。

    (详情见公司同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公

告》临 2013-032)

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《投资理财管理制度》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    包头华资实业股份有限公司

                                                  董事会

                                         2013 年 12 月 18 日