证券代码：600191          证券简称：华资实业          编号：临 2014-004

                 包头华资实业股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告


    包头华资 实业股份 有限公司 第五届董 事会第 十 七次会议 通知于 2014
年 4 月 15 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，
会议于 2014 年 4 月 25 日以现场方式在公司总部二楼会议室召开，本次会
议应参加表决董事 9 人，实际参加现场表决董事 9 人，符合法律规定。公
司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事认
真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
    一、2013 年度董事会工作报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、2013 年度独立董事述职报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、2013 年度审计委员会履职情况报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、2013 年度总经理工作报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、2013 年度报告及 2013 年度报告摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、2013 年度财务决算方案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、2013 年度利润分配预案
     经 中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2013 年 度
归属于母公司所有者净利润 6,871,550.79 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 润
220,496,956.33 元， 提取盈余公积金 821,703.42 元及 2012 年度对股东的现
金 分 红 4,849,320.00 元 , 公 司 本 年 度 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
221,697,483.70 元。
    董事会决定 本公司 2013 年 度利润分配预案 为：拟以 2013 年 12 月 31
日 总 股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元
（含税），共计派发现金股利 2,424,660.00 元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交
易协议的议案（详见同日刊登的公告临 2014-005）
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与草原糖业
签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关
联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧
气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修
等，合同总金额不超过 1000 万元。
    因涉及关联交易，本公司关联董事宋卫东、张世潮、李志文、张清涛、郭
莎莎在审议上述议案时回避了表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、关于续聘会计师事务所的议案
    经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2014 年度财务报告和 2014 年度内部控制的审计机构，期限一年，
审计费用 40 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元人民币。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案
    董事会决定，拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产
经营的前提下，选择适当时机出售华夏银行股份，同时，根据资金回 笼情
况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、2014 年第一季度《季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、2013 年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、2013 年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、董事会换届选举议案
    公司第五届董事会于 2011 年 5 月履职，截止 2014 年 5 月，第五届董
事会任期即将届满，按有关规定需进行换届选举。经股东推荐，董事会提
名委员会审议，董事会现提名宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆为公司第
六届董事会非独立董事候选人，提名 杜业勤、刘英伟、张毅为公司第六届
董事会独立董事候选人。（简历见附件 1、附件 2）
    独立董事认为上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务
素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十五、关于第六届独立董事薪酬的议案
    第六届独立董事薪酬为人民币 5 万元/年人（税前）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、关于修改本公司章程的议案（详见同日刊登的公告临
2014-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、关于召开公司 2013 年度股东大会相关事项的通知（详见同日
刊登的公告临 2014-009）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第一、二、五、六、七、九、十、十四、十五、十六项须经公司
股东大会审议通过。
    特此公告。


                                    包头华资实业股份有限公司董事会
                                                   2014 年 4 月 25 日
附件 1:
     第六届董事会董事候选人简历(排名不分先后):
    1、宋卫东：男，汉族，1967 年 9 月出生，本科学历。1990 年 7 月至 1992
年 8 月就职于对外经济贸易大学人事处，1992 年 9 月至 1996 年 12 月就职于对
外经济贸易部驻广州特派员办事处，1997 年 1 月至 2000 年 10 月就职于中国长
城计算机集团公司，2000 年 11 月至 2005 年 5 月任包头市实创经济技术开发有
限公司副总经理；2006 年 5 月起至今当选为本公司第三届、四届、五届董事会
董事、董事长。
    2、张世潮，男，汉族，1964 年 6 月出生，1980 年 10 月参加工作，天津南
开大学工商管理学硕士（MBA），高级会计师。历任包头糖厂财务科副科长、财务
处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长；1998 年 11 月起担任包头
华资实业股份有限公司财务负责人；1999 年起担任包头华资实业股份有限公司
总会计师；2000 年 4 月起担任包头华资实业股份有限公司董事兼总会计师职务；
2001 年 11 月起至今当选为包头华资实业股份有限公司董事会二届、三届、四届、
五届董事、副董事长并受聘兼任公司总会计师。

    3、赵建忠，男，汉族，1963 年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学
位，高级经济师。1982 年 9 月-1999 年 3 月：包头市第一化工厂、包头黄河化工
股份有限公司班长、工段长、副处长、处长、副厂长，包头黄河化工股份有限公
司监事会监事；1999 年 3 月-2000 年 2 月：包头明天科技股份有限公司监事会监
事、物资部部长；2000 年 2 月-2005 年 3 月：包头明天科技股份有限公司供应部
部长、总裁助理、副总裁；（2000 年 4 月-2002 年 8 月兼任包头科达高新技术投
资公司副董事长、总经理，包头晨鹿电子股份公司董事长、总经理）；2005 年 3
月至 2010 年任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。2010 年 11 月 5
日任华资实业总经理职务。2011 年 9 月至今任华资实业董事兼总经理。
    4、李怀庆，男，汉族，1962 年 9 月出生，本科学历，1980 年 1 月参加工作。
历任包头市九原区人民政府秘书、组织部副部长。2007 年 8 月至 2013 年 1 月任
包头市九原区民政局局长。2013 年 3 月至今任包头华资实业股份有限公司总经
理助理。
附件 2：
    独立董事候选人简历(排名不分先后)



    1、杜业勤，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，

中国注册税务师。北京大学现代企业管理（EMBA）高级研修班结业。曾任交通银

行潍坊分行会计、山东正源和信会计师事务所部门副主任，现任瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长。

    2、刘英伟，男，1965年2月出生，北京航空航天大学（1982年至1989年）工

学硕士，中欧国际工商学院（2001年至2003年）工商管理硕士。曾任电子工业部

20研究所工程师，电子工业部电子科学研究院工程师，北京中北联合通信有限责

任公司董事总经理。现任北京高新成长创业投资管理有限公司董事合伙人，北京

侏罗纪软件股份有限公司董事，北京凯迪斯科技股份有限公司董事。

    3、张毅，男，1979年10月出生，汉族。2002 年毕业于华中科技大学，法学

学士。2006 年取得法律职业资格证书从事律师工作至今。2011年8月至今任北京

有因律师事务所合伙人、专职律师；北京律师协会刑事诉讼法专业委员会委员。

编有《社会保险法适用指南与案例解读》、《企业法务入门十讲》、《企业合同审改

实务》等著作。业务研究方向为刑事诉讼法、公司法。