证券代码：600191           证券简称：华资实业       编号：临2014-012



                       包头华资实业股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       包头华资实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月27日

在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参

与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次

会议由宋卫东先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

       一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

       经投票表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第六届董事会董事长,

张世潮先生为公司第六届董事会副董事长。

       表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

       鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事

提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

       1、战略委员会

       战略委员会由宋卫东、刘英伟、李怀庆三人组成；其中宋卫东任主任委

员。

       表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审计委员会
    审计委员会由宋卫东、杜业勤、张毅三人组成；其中杜业勤任主任委员。

    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、提名委员会

    提名委员会由宋卫东、刘英伟、张毅三人组成；其中刘英伟任主任委员。

    表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    4、薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会由宋卫东、张毅、杜业勤三人组成；其中张毅任主任

委员。

    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于聘任李怀庆为公司董事会秘书的议案

    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事认为：经审阅李怀庆的个人简历后，未发现有《公司法》、《公

司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书的情形，董事会秘书的提名程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时也具有相应的任职资格，

其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司董事会秘书的职责要求。




    特此公告！




                                           包头华资实业股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                 2014 年 5 月 27 日