证券代码：600191        证券简称：华资实业       公告编号：临2015-008


                     包头华资实业股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    包头华资实业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年3月25日以传
真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议以现场及通讯方式于 2015
年3月31日召开，应参加董事七人，实际参加董事七人，符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会董事认真审议，
形成决议如下：
    一、审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》
    公司控股股东正在筹划公司进行非公开发行股份，募集的资金主要用于对保险公
司的投资，公司股票已于2015年3月6日停牌至今。鉴于需要对拟投资的保险公司进行
尽职调查及审计、评估等大量的工作，公司与拟投资的保险公司亦在就投资金额、投
资方式等方案细节进行协商，因此，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非
公开发行股份停复牌及相关事项的通知》第八条的规定，公司拟向上海证券交易所申
请公司股票第二次延期复牌，延期复牌时间为20天，自2015年4月1日至4月20日。关
联董事宋卫东对该事项回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。


    二、审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》
    按照目前项目推进的进展情况，公司董事会评估认为，公司在2015年4月20日第
二次延期届满之前可能仍无法披露本次非公开发行方案。根据上海证券交易所《关于
规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司拟向上海
证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为120日，即申请公司股票
自2015年4月21日至2015年8月18日继续停牌，并提请公司临时股东大会审议。若公司
在2015年4月21日前披露了本次非公开发行方案，公司可取消召开临时股东大会。关


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联董事宋卫东对该事项回避表决。
    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
    本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2015年4月17日召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现
场及网络投票相结合的方式召开。关联董事宋卫东对该事项回避表决。
    会议通知详见同日刊登的公告（公告编号：临2015-010）。
    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。


    以上第二项议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
     特此公告。


                                               包头华资实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                       2015年3月31日




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