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2015 年第一次临时股东大会

  会 议 资 料

  股权登记日：2015-04-13
  会议召开日：2015-04-17
包头华资实业股份有限公司              2015 年第一次临时股东大会会议资料


                            目       录



       1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议

议程

       2、议案：关于公司股票申请第三次延期复牌的议案




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                                   会议议程

       一、会议时间：2015 年 4 月 17 日上午 10 点 30 分
       二、会议地点：公司二楼会议室
       三、会议议程

议程                        会议内容                       主持人或报告人


  1           宣布现场到会股东人数和代表股数                    张世潮


  2                        宣布会议开始                         张世潮


  3      宣读关于公司股票申请第三次延期复牌的议案               张世潮


  4            与会股东及股东代表发言及提问


  5      与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决


  6           统计现场表决情况及网络表决情况               点票人和监票人


  7                        宣布会议结果                         张世潮




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议案

              关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

各位股东及股东代表：
     按照目前项目推进的进展情况，公司董事会评估认为，公司在
2015 年 4 月 20 日第二次延期届满之前可能仍无法披露本次非公开发
行方案。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股
份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司拟向上海证券交易所申请
公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为 120 日，即申请公司股票
自 2015 年 4 月 21 日至 2015 年 8 月 18 日继续停牌，并提请公司临时
股东大会审议。


   请各位股东、股东代表审议。




                                       包头华资实业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2015 年 4 月 8 日




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