证券代码：600191             证券简称：华资实业                 编号：2015-013



                      包头华资实业股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    包头华资实业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年4月13日
在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事7人，实际参
加董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
的召开及其议定事项，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于聘任新独立董事的议案》
    公 司 董 事 会 于 2015年 4月 10日 收 到 独 立 董 事 杜 业 勤 先 生 的 书 面 辞 职 报
告，杜业勤先生因工作原因，请求辞去其在公司担任的独立董事及董事会下
属相关委员会的所有职务。公司董事会同意其提出的辞职申请，并对其在公
司担任独立董事期间所做贡献表示感谢。
    为保证公司董事会的正常运转，与会董事一致选举姜军先生（简历详见
附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期
一致。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议并提交公
司股东大会审议通过。
    独立董事意见：本次董事会会议关于提名姜军先生为公司第六届董事会独
立董事候选人的审议、表决程序以及独立董事候选人的任职资格，符合相关法律
法规和公司章程的有关规定。同意姜军先生为公司第六届董事会独立董事候选
人，同意将此议案提交公司股东大会审议。
    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站公告（临2015-014）。该议案需提交股东大
会审议通过。
    独立董事意见：本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理
要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，
在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票
相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合
公司实际情况及法律法规要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2015年4月29日（星期三）召开2015年第二次临时股东大会。
本次股东大会采取现场及网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网公告（临2015-015）。
    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                            包头华资实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2015 年 4 月 13 日




附件：姜军先生个人简历
    姜军，男，汉族，1973年4月出生，中共党员。管理学博士，会计学副教授。
历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学
院教研中心副教授、产业金融与运作研究所所长、学术委员会委员，山东黄金公
司（股票代码：600547）独立董事、审计委员会主任委员。