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2015 年第二次临时股东大会

  会 议 资 料

  股权登记日：2015-04-24
  会议召开日：2015-04-29
包头华资实业股份有限公司             2015 年第二次临时股东大会会议资料


                           目       录



     1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会

议议程

     2、议案：《公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划》


     3、议案：《关于增补独立董事的议案》




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                                   会议议程

       一、会议时间：2015 年 4 月 29 日下午 2 点整
       二、会议地点：公司二楼会议室
       三、会议议程

议程                        会议内容                       主持人或报告人


  1           宣布现场到会股东人数和代表股数                    张世潮


  2                        宣布会议开始                         张世潮

        宣读《公司未来三年（2015-2017 年）的具体股
  3                                                             张世潮
                           东回报规划》

  4           宣读《关于增补独立董事的议案》                    张世潮


  5               与会股东代表发言及提问


  6      与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决


  7           统计现场表决情况及网络表决情况               点票人和监票人


  8                        宣布会议结果                         张世潮




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议案一


              关于公司未来三年（2015年-2017年）
                           股东回报规划的议案




各位股东及股东代表：

     经公司董事会认真审议，通过了公司《关于未来三年（2015

年-2017 年）股东回报规划》（具体内容详见 2015 年 4 月 14 日上

交所网站）。董事会全体成员认为本规划的制定符合相关法律和《公

司章程》有关利润分配的相关条款，并充分考虑股东（特别是中小投

资者）利益，并提请股东大会审议。

     请各位股东、股东代表审议。




                                         包头华资实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2015 年 4 月 22 日




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议案二


                   关于聘任新独立董事的议案


各位股东及股东代表：

     为保证公司董事会的正常运转，董事会一致选举姜军先生（简

历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司

第六届董事会任期一致。独立董事候选人的任职资格已经上海证

券交易所审核通过，现提交公司股东大会审议。


       请各位股东、股东代表审议。




                                         包头华资实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2015 年 4 月 22 日

附：姜军先生个人简历
    姜军，男，汉族，1973年4月出生，中共党员。管理学博士，会计学副教授。
历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学
院教研中心副教授、产业金融与运作研究所所长、学术委员会委员，山东黄金公
司（股票代码：600547）独立董事、审计委员会主任委员。




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