证券代码：600191            证券简称：华资实业       公告编号：2015-042

                  包头华资实业股份有限公司
   关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 7 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600191        华资实业             2015/7/13




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


   （一）、原公告中：
   1、各议案已披露的时间和披露媒体

    该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司 2015 年 7 月

    1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

    网站上的临 2015—039 号公告。

    现修改为：
    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司 2015 年 7 月

    1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

    网站上的临 2015—037 号公告。

（二）、原公告中“附件 1：授权委托书”中非累积投票议案名称没有填写。现


补充如下：


                           授权委托书

包头华资实业股份有限公司 ：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意       反对        弃权

1               关于变更经营范围相应修改
                公司章程的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月   日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




三、   除了上述更正补充事项外，于 2015 年 7 月 1 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 7 月 17 日   10 点 30 分
   召开地点：公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 17 日
                      至 2015 年 7 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


序号                    议案名称                      投票股东类型
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更经营范围相应修改公司章程的议案              √


特此公告。


                                      包头华资实业股份有限公司 董事会
                                                      2015 年 7 月 2 日