600191




2015 年第三次临时股东大会

  会 议 资 料

  股权登记日：2015-07-13
  会议召开日：2015-07-17
包头华资实业股份有限公司              2015 年第三次临时股东大会会议资料


                            目       录



       1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议

议程

       2、议案：关于变更经营范围相应修改公司章程的议案




                                 1
包头华资实业股份有限公司                    2015 年第三次临时股东大会会议资料




                                 会议议程


议程                        会议内容                       主持人或报告人


  1            宣布现场到会股东人数和代表股数                   张世潮


  2                        宣布会议开始                         张世潮


  3      审议关于变更经营范围相应修改公司章程的议案             张世潮


  4              与会股东及股东代表发言及提问


  5    与会股东及股东代表对本次会议议案进行现场表决


  6            统计现场表决情况及网络表决情况              点票人和监票人


  7                        宣布会议结果                         张世潮




                                       2
包头华资实业股份有限公司                  2015 年第三次临时股东大会会议资料


议案一

                           关于变更公司经营范围及
                           相应修改公司章程的议案


各位股东及股东代表：

     公司于 2011 年底已停止甜菜糖的生产，以加工精炼糖为主，故公司将减少
部分经营范围。该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交股东
大会审议。

    一、关于经营范围的变更

    原经营范围：

    生产、销售：糖、食用酒精、颗粒粕；饲料生产、销售（凭资质）；销售：
电子元器件；经营本企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营本企业生产所
需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开发本企业对外合作生
产和补偿贸易业务；杀虫剂、杀菌剂、除草剂、昆虫、植物生长调节剂（凭资质），
主要农作物杂交种子及亲本常规种原种种子（凭资质）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

     变更后的经营范围：

    生产、销售：糖、废蜜；经营本企业生产的产品和相关技术的出口业务；经
营本企业生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开发本
企业对外合作生产和补偿贸易业务。

     二、关于修改公司章程

     公司章程中涉及公司经营范围之相关条款修改如下：

    原条款：

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：糖（包括小包装民
用糖）、食用酒精、无水酒精、颗粒粕等饲料；电子元器件；经营本企业生产的
产品、所需原辅材料、仪器仪表及零配件和相关技术的进出口业务；机械设备制
造及安装；批发、零售主要农作物杂交种子及亲本、常规种原种种子；杀虫剂、
杀菌剂、除草剂、昆虫、植物生产调节剂；开展本企业对外合作生产和补偿贸易
                                     3
包头华资实业股份有限公司                  2015 年第三次临时股东大会会议资料

业务。（上述经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）

     修改为：

    第十三条    经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：糖、废蜜；经营本
企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料，机械设
备、仪器仪表及零配件的进口业务；开发本企业对外合作生产和补偿贸易业务。



   请各位股东、股东代表审议。




                                           包头华资实业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2015 年 7 月 9 日




                                    4