证券代码：600191       证券简称：华资实业        公告编号：临2015-053




                   包头华资实业股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    包头华资实业股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于

2015 年 8 月 12 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全

体董事，会议以现场及通讯方式于 2015 年 8 月 12 日召开，应参加董

事七人，实际参加董事七人，符合《公司法》及《公司章程》等有关

规定，本次会议的召开及其议定，合法有效。经与会董事认真审议，

形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》

    按照目前项目进展情况，公司董事会评估认为，公司在 2015 年

8 月 18 日第三次延期届满之前仍无法披露本次非公开发行方案。经

公司申请，上海证券交易所已同意公司股票第四次延期复牌，延期时

间为 30 日，即公司股票自 2015 年 8 月 19 日至 2015 年 9 月 18 日继

续停牌。董事会提请公司临时股东大会审议。关联董事宋卫东对该事

项回避表决。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（临 2015-054）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议

案》

    公司定于 2015 年 8 月 28 日召开 2015 年第四次临时股东大会。

本次股东大会采取现场及网络投票相结合的方式召开。关联董事宋卫

东对该事项回避表决。 会议通知详见公司同日刊登的公告（临

2015-055）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上第一项议案须提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      包头华资实业股份有限公司

                                              董事会

                                          2015 年 8 月 12 日