证券代码：600191          证券简称：华资实业       公告编号：临 2015-070


                   包头华资实业股份有限公司
      关于全资子公司签署资产租赁协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、交易概述

    2015 年 10 月 13 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，

应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议审议通过了关于全资子公司内蒙

古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司继

续签署《奶牛养殖场地租赁协议》，租赁期限为一年。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

      二、交易双方基本情况

      1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司

    法定代表人：宋卫东

    注册资本：21,000 万元

    经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。

    住所地：包头市土右旗

     2、承租方：包头市源升农牧业有限公司

     法定代表人：于立军

     注册资本：2,000 万元

     经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物
技术咨询、服务；肉类（生）销售等。

       住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园

       三、租赁协议的主要内容

       1、租赁资产：乳泉奶业 5 座已建好的奶牛场，分别为明沙淖乡老樊营
村奶牛养殖场区和美岱召乡河家圐圙村 ABCD 四个场区。 美岱召乡美岱桥
村饲料加工厂。

       2、租赁期限：租赁期限为一年，自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 8 月

31 日止。

       3、租金及其支付期限、方式

       （1）租金为 150 万元/年人民币

       （2）租金每半年支付一次，上半年租金 75 万元应于 2016 年 2 月 28 日

前支付，下半年应在 2016 年 8 月 31 日前支付。

       四、交易目的及对公司的影响

       提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作

用。

       五、备查文件：

       1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

       2、《奶牛养殖场地租赁协议》。

                                       包头华资实业股份有限公司董事会

                                           二○一五年十月十三日