证券代码：600191                 证券简称：华资实业         编号：临2015-071



                        包头华资实业股份有限公司
                    第六届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        一、董事会会议召开情况
       （一）公司第六届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
       （二）本次董事会会议通知和材料于2015年10月22日以电话、邮件方式发出。
       （三）本次董事会会议于2015年10月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式
召开。
       （四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
       （五）本次董事会会议由董事长宋卫东主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告及正文的议案》。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
       详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
         2、审议通过了《关于向控股股东购买土地使用权的关联交易的议案》。
       关联董事宋卫东回避表决。
       表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
       具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（临2015-072 ）
       特此公告。
                                               包头华资实业股份有限公司董事会

                                                              2015年10 月29日