证券代码：600191            证券简称：华资实业           编号：临2016-018


                       包头华资实业股份有限公司

                关于修改《公司章程》部分条款的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     经公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于修改公司章程的议案》
获得全票通过，该项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，具体内
容如下：

序
                   修改前                                 修改后
号
1    第一百五十五条利润分配政策           第一百五十五条利润分配政策
         （一）、利润分配原则：               （一）、利润分配原则：
         1、公司的利润分配应重视对投          1、 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对
     资者的合理回报并兼顾公司的可持       投资者的合理回报并兼顾公司的
     续发展。利润分配政策应保持连续       可持续发展。利润分配政策应保持
     性和稳定性，并符合法律、法规的       连续性和稳定性，并符合法律、法
     相关规定。                           规的相关规定。
         2、公司董事会结合公司盈利情          2、 公 司 董 事 会 结 合 公 司 盈 利
     况、资金需求和股东回报规划提出       情况、资金需求和股东回报规划提
     合理的分红建议和预案，董事会制       出合理的分红建议和预案，董事会
     定年度利润分配方案和中期利润分       制定年度利润分配方案和中期利
     配方案，公司独立董事应对利润分       润分配方案，公司独立董事应对利
     配方案发表独立意见并公开披露。       润分配方案发表独立意见并公开
         3、公司具体的利润分配方案需      披露。
     经公司股东大会审议决定。                 3、 公 司 具 体 的 利 润 分 配 方 案
         （二）、具体利润分配政策         需经公司股东大会审议决定。
         1、利润分配的形式：公司可以          （二）、具体利润分配政策
采取现金、股票或现金与股票相结         1、 利 润 分 配 的 形 式 ： 公 司 可
合的方式分配股利。现金分红相对     以采取现金、股票或现金与股票相
于股票股利在利润分配方式中具有     结合的方式分配股利。现金分红相
优先性，如具备现金分红条件的，     对于股票股利在利润分配方式中
公司应采用现金分红方式进行利润     具有优先性，如具备现金分红条件
分配。                             的，公司应采用现金分红方式进行
     2、现金分红的条件：           利润分配。公司原则上每年度进行
     （1）公司在当年盈利且累计未   一次分红，公司董事会也可以根据
分配利润为正，现金流满足公司正     公司的盈利情况和资金需求状况
常生产经营和未来发展的前提下,      提议公司进行中期现金分红。
公司每三年以现金方式累计分配的         2、现金分红的条件：
利润不少于三年实现的年均净利润         （1）公司在当年盈利且累计
的百分之三十。                     未分配利润为正，现金流满足公司
     （2）审计机构对公司的该年度   正常生产经营和未来发展的前提
财务报告出具标准无保留意见的审     下, 公司每三年以现金方式累计分
计报告。                           配的利润不少于三年实现的年均
     （3）公司无重大投资计划或重   净利润的百分之三十。
大现金支出等事项发生（募集资金         （2）审计机构对公司的该年
投资项目除外）。                   度财务报告出具标准无保留意见
     3、股票股利分配条件：在保证   的审计报告。
公司股本规模和股权结构合理的前         （3）公司无重大投资计划或
提下，基于回报投资者和分享公司     重大现金支出等事项发生（募集资
价值的考虑，当公司股票估值处于     金投资项目除外）。
合理范围内，公司可以发放股票股         3、子公司向公司分红条件为：
利。                                   （1）公司纳入合并财务报表
     （三）、利润分配的决策程序    的子公司当年盈利且累计未分配
和机制：                           利润为正，并综合考虑当前盈利规
     1、公司利润分配方案由董事会   模、现金流量状况、公司发展阶段、
根据公司经营状况和有关规定拟       资金需求等因素后，在符合法律法
定，并在征询监事会意见后提交股     规和监管机构要求、不影响正常生
东大会审议批准，独立董事应当发     产经营的前提下，经各子公司的董
表明确意见。                       事会或者股东会（股东大会）同意
     2、独立董事可以征集中小股东   后，向上市公司进行分红并根据各
的意见，提出分红提案, 并直接提     自分红制度决定具体分红比例和
交董事会审议。                     数额。
     3、股东大会对现金分红具体方       4、股票股利分配条件：在保
案进行审议时，应当通过多种渠道     证公司股本规模和股权结构合理
主动与股东特别是中小股东进行沟     的前提下，基于回报投资者和分享
通和交流(包括但不限于电话、传      公司价值的考虑，当公司股票估值
真、网络等)，充分听取中小股东的    处于合理范围内，公司可以发放股
                                   票股利。
意见和诉求, 并及时答复中小股东         （三）、利润分配的决策程序
关心的问题。                       和机制：
     4、公司在年度报告中详细披露       1、公司利润分配方案由董事
现金分红政策的制定及执行情况。     会根据公司经营状况和有关规定
公司董事会应在年度报告中披露利     拟定，并在征询监事会意见后提交
润分配方案及留存的未分配利润的     股东大会审议批准，独立董事应当
使用计划安排或原则，公司当年利     发表明确意见。
润分配完成后留存的未分配利润应         2、独立董事可以征集中小股
用于发展公司经营业务。公司当年     东的意见，提出分红提案, 并直接
盈利但董事会未做出现金分红预案     提交董事会审议。
的，应在年度报告中披露未做出现         3、股东大会对现金分红具体
金分红预案的原因及未用于分红的     方案进行审议时，应当通过多种渠
资金留存公司的用途，公司独立董     道主动与股东特别是中小股东进
事、监事会分别发表明确意见。       行沟通和交流(包括但不限于电话、
     （四）、利润分配政策调整的    传真、网络等)，充分听取中小股东
条件、决策程序和机制：公司根据     的意见和诉求, 并及时答复中小股
生产经营情况、投资规划或长期发     东关心的问题。
展的需要确需调整利润分配政策           4、公司在年度报告中详细披
的，调整后的利润分配政策不得违     露现金分红政策的制定及执行情
反法律法规或监管部门的相关规       况。公司董事会应在年度报告中披
定，公司董事会应先形成对利润分     露利润分配方案及留存的未分配
配政策进行调整的预案并应征求监     利润的使用计划安排或原则，公司
事会的意见并由公司独立董事发表     当年利润分配完成后留存的未分
独立意见, 有关调整利润分配政策     配利润应用于发展公司经营业务。
的议案需经公司董事会审议通过后     公司当年盈利但董事会未做出现
提请公司股东大会批准。其中, 现     金分红预案的，应在年度报告中披
金分红政策的调整议案需经出席股     露未做出现金分红预案的原因及
东大会的股东所持表决权的2/3以      未用于分红的资金留存公司的用
上通过，调整后的现金分红政策不     途，公司独立董事、监事会分别发
得违反中国证监会和上海证券交易     表明确意见。
所的相关规定。                         （四）、利润分配政策调整的
（五）、存在股东违规占用公司资金   条件、决策程序和机制：公司根据
情况的，公司应当扣减该股东所分     生产经营情况、投资规划或长期发
配的现金红利，以偿还其占用的资     展的需要确需调整利润分配政策
金。                               的，调整后的利润分配政策不得违
                                   反法律法规或监管部门的相关规
                                   定，公司董事会应先形成对利润分
                                   配政策进行调整的预案并应征求
                                   监事会的意见并由公司独立董事
                                   发表独立意见, 有关调整利润分配
                                   政策的议案需经公司董事会审议
             通过后提请公司股东大会批准。其
             中, 现金分红政策的调整议案需经
             出席股东大会的股东所持表决权
             的2/3以上通过，调整后的现金分红
             政策不得违反中国证监会和上海
             证券交易所的相关规定。
                 （五）、存在股东违规占用公
             司资金情况的，公司应当扣减该股
             东所分配的现金红利，以偿还其占
             用的资金。




特此公告。


                   包头华资实业股份有限公司
                                     董事会
                              2016年4月12日