证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2016-026
包头华资实业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,525,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.34
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持， 会议的召集、召
开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长宋卫东先生、独立董事姜军先生、
张毅先生、刘英伟先生，因公出差未能参加本次年度股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴孟璠女士因公出差未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书李怀庆先生出席本次年度股东大会；部分高管列席本次股东会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,513,815 99.99 12,000 0.01 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,513,815 99.99 12,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,513,815 99.99 12,000 0.01 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,513,815 99.99 12,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,513,815 99.99 12,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,513,815 99.99 12,000 0.01 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
263,455,613 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
58,202 82.90 12,000 17.10 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 27,418 69.55 12,000 30.45 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上普通股股 30,784 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2015 年度利润
5 21,600 64.29 12,000 35.71 0 0.00
分配方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会所审议的议案中，无特别决议议案，不涉及关联股东回避情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会
议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
包头华资实业股份有限公司
2016 年 4 月 23 日