证券代码：600191        证券简称：华资实业     公告编号：2016-044

                    包头华资实业股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2016 年 7 月 4 日

(二)      股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  269,311,115

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   55.53


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次临时股东大会由董事会召集，董事长张世潮先生主持，会议的召集、召
开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，宋卫东、刘英伟、张毅、姜军因工作原因未
   能参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴孟璠因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李怀庆出席了会议；副总经理霍俊生列席了会议。
二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）                 （%）
       A股          5,791,502      98.90   64,000         1.10          0       0.00


2、 议案名称：关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）                 （%）
       A股          5,793,502      98.94   62,000         1.06          0       0.00


3、 议案名称：关于公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）的
    议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）                 （%）
       A股          5,793,502      98.94   62,000         1.06          0       0.00



4、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                     同意                      反对                  弃权
                        票数          比例        票数          比例    票数          比例
                                      （%）                     （%）                 （%）
       A股          5,793,502           98.94     62,000         1.06          0       0.00



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                  反对           弃权
序号                             票数           比例       票数    比例 票数 比例
                                                （%）              （%）       （%）
1        关于公司非公          5,754,900        98.90      64,000 1.10      0    0.00
         开发行股票预
         案（二次修订
         稿）的议案
2        关于增加非公          5,756,900        98.93      62,000 1.07          0      0.00
         开发行股票价
         格调整机制和
         调整发行数量
         的议案
3        关于公司与发          5,756,900        98.93      62,000 1.07          0      0.00
         行对象签署的
         股份认购协议
         的 补 充 协 议
         （二）的议案
4        关于公司非公          5,756,900        98.93      62,000 1.07          0      0.00
         开发行股票涉
         及关联交易的
         议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会的所有议案涉及关联交易，关联股东包头草原糖业（集团）有
限责任公司（占公司有表决权股份总数的比例为 31.49%）、包头市实创经济技
术开发有限公司（占公司有表决权股份总数的比例为 17.61%）、包头市北普实
业有限公司（占公司有表决权股份总数的比例为 5.22%）回避表决。
       所有议案分别获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、     律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所


律师：张慧颖、姚方方


2、 律师鉴证结论意见：


    本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资
格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。


四、     备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上交所要求的其他文件。


                                              包头华资实业股份有限公司
                                                        2016 年 7 月 5 日