股票代码：600191        股票简称：华资实业       编号：临 2016—051



                 包头华资实业股份有限公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告

                                 特别提示

   本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次

会议通知于2016年11月4日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体

监事，会议于2016年11月11日在公司总部召开，应到监事三人，实到三人，会

议由监事会主席张涛先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本

次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案


    公司本次非公开发行股票申请已于2016年7月22日经中国证监会发行审核

委员会审核通过。考虑到公司非公开发行股票后续发行尚需要一定的时间，而

公司本次非公开发行股票的决议有效期将于2016年12月16日到期，为确保本次

非公开发行股票工作的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决

议有效期延长12个月，延长至2017年12月16日。

    除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司本次非公开发

行股票方案的内容不变。

    具体内容参见2016年11月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于延长公司非公开发行股票股东大
会决议及授权有效期的公告》（公告编号：临2016-050）。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                   包头华资实业股份有限公司
                                           监 事 会
                                       2016 年 11 月 12 日