包头华资实业股份有限公司独立董事

       关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权

                          有效期的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》与其他法律、法
规及规范性文件的规定，作为包头华资实业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并
发表如下独立意见：


    1、公司决定延长本次非公 开发行股票股东大会决议有效期及延长授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等 相关法 律法 规的规定 。


    2、公司决定延长本次非公 开发行股票股东大会决议有效期及延长授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本次
非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于公司的战略转型及保护全
体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。


    3、公司第六届董事会第二 十四次会议的召集、召开和表决程序及方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章
程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取
得了独立董事的事前认可，会议形成的决议程序合法有效。


    综上所述，我们认为，关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及
授权有效期的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及
其他法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。我们同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》 等相关议案提交股东大会审议。


    （以下无正文）
    （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司独立董事关于公司非公开
发行股票有关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事签字：


   张   毅：




   刘英伟：




   姜   军：




                                                   2016 年 11 月 11 日