股票代码：600191     股票简称：华资实业        公告编号：临 2018—018



                  包头华资实业股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    包头华资实业股份有限公司第 七届董事会第 十次会议通知于 2018 年

7 月 13 日以 微信 、 电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会

议 于 2018 年 7 月 19 日以现场 加通讯 方式在公司总部二楼会议室召开，

本 次 会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，符合法律规定。会议由

公司副董事长张世潮主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过

了 如 下决议：

    一、 关于 调整 公司 董事会下属四个 委员会 成员的 议案

    鉴于 公司原独立董事 刘英伟、姜军 辞职 ，经 公司股东大会审议通过，

选举于洋、徐勇为公司第七届董事会独立董事，董事会决定对下属各委

员 会进行调整。

    1、 战略委员会

    战略委员会由宋卫东、李怀庆 、于洋、徐勇 四人组成；其中宋卫东

任 主 任委员。

    表决结果为： 7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、 审计委员会

    审计委员会由 徐勇 、于洋、张世潮 三人组成；其中 徐勇任主任委员。

    表决结果为： 7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
     3、 提名委员会

    提名委员会由宋卫东、于洋、张毅三人组成；其中张毅任主任委员。

    表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     4、 薪酬与考核委员会

     薪酬与考核委员会由宋卫东、 于洋、 徐勇三人组成；其中 于洋任主

任 委 员。

     表决结果为： 7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此 公告。

                                   包头华资实业股份有 限公司

                                            董事会

                                        2018年7月 20日