证券代码：600191             证券简称：华资实业                 公告编号：临 2018-022


                 包头华资实业股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     包头华资实业股份有限公司（下称“公司 ”）第七届董事会第 十三 次会
议通 知于 2018年 10月 24日以 微信、电话及书面表达的方式通知全体董事，会
议 于2018年10月 29日以通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事
七 人。本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认真审议，形成
如 下 决议：
     一、《关于公司 2018 年三季度 报告》议案。
     表决结果为： 7票赞成， 0票反对，0票弃权。
      二、关于 子公司 续签 《奶牛养殖场地租赁协议》的议案。
      公 司全资子公司 内蒙古乳泉奶业有 限 公司 （下称“乳泉 奶 业”） 与包头
市 源 升 农 牧 业 有限 公司 （ 下 称 “ 源 升牧 业”） 继 续 签 署 《奶 牛养 殖 场 地 租 赁
协 议 》， 期限为 一年。
     截止 2018 年 6 月 30 日由乳泉奶业与源升牧业签署的原租赁协议已到
期。近日，经双方协商决定继续签署为期一年的《奶牛养殖场地租赁协议》，
即:2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。经公司董事会研究，决定继续签
署 该 租赁协议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告（临
2018-023）。
     表决结果： 7 票同意， 0 票 弃权，0 票反对。


                                                   包头华资实业股份有限公司董事会
                                                       二○一八年十月三十一日