股票代码：600191	股票简称：华资实业	编号：临2008-003
包头华资实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    包头华资实业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2008年4月24日在公司总部二楼会议室召开，应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》；
    监事会认为：本报告期内，公司做出了一系列决策，其程序完全符合法律、法规及其他有关规定；公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时能够做到奉公守法，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    该议案须提请公司2007年年度股东大会审议通过。
    二、审议通过了公司《2007年年度报告》及《年度报告摘要》；
    监事会审核公司2007年年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况。
    三、审议通过了公司2008年第一季度《季度报告》。
    监事会审核公司2008年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年度第一季度的经营管理和财务状况。
    四、本报告期大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    五、监事会对公司报告期内收购、出售资产情况的独立意见。
    监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产事项交易价格合理，未发现内幕交易行为，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    六、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
    公司第三届监事会于2005年5月履职，截至2008年5月，第三届董事会任期届满，需进行换届选举。根据股东方提议，现提名张涛、王芳为公司第四届监事会监事。（简历附后）
    根据公司第十五届第一次职工代表大会选举，任命霍俊生为公司第四届监事会职工监事。（简历附后）
    上述第一、六项议案需经公司2007年年度股东大会审议。
    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司监事会
    2008年4月24日

    附1：监事候选人简历
    1、张涛：男，汉族，1979年1月出生，大专学历。1998年至1999年在华宝冷冻厂办公室工作；1999年至2000年任包头市北普实业有限公司总经理助理；2000年11月起任包头华资实业股份有限公司总经理助理。2001年9月28日起担任包头华资实业股份有限公司董事职务；2001年11月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事；2005年5月当选为本公司第三届董事会董事。
    2、王芳：女，汉族，1976年8月出生，1991年至1995年在山东省肥城市中等专科学校上学；1995年至1998年在肥城市邮电局工作；1998年至2001年11月，在包头市创业经济技术开发公司财务部工作；2001年11月当选为包头华资实业股份有限公司监事会监事；2005年5月当选为本公司第三届监事会监事。
    附2：职工监事简历
    1、吕玉杰，男，蒙古族，1960年3月出生，文化程度大专，政工师，1977年1月参加工作，历任包头糖厂纪检委专职委员、综合企业公司党支部书记、经理、厂长助理、厂工会主席，包头草原糖业集团有限公司董事、工会主席；1998年11月起担任本公司职工监事职务；2001年11月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会职工监事；2005年5月当选为包头华资实业股份有限公司第三届监事会职工监事。