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公司公告

华资实业:第三届董事会第二十九次会议决议公告2007-10-31  

						股票代码:600191	股票简称:华资实业	编号:临2007-021

包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2007年 10 月20 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议于2007年10月30日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东先生主持,经与会董事认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议:
    一、审议通过了公司《2007年第三季度报告》。
    二、审议通过了《包头华资实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。(附后)
    三、审议通过了公司修订后的《募集资金管理制度》。
    随着我国资市场的快速发展,相应的法律法规及配套措施不断变化,对上市公司治理的要求日益提高。按照中国证监会"证监公司字[2007]25号"《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定,结合公司实际,我公司对原《募集资金管理制度》进行了补充和完善。
    四、审议通过了公司将持有的华资伟业科技控股有限公司83.64%的股权转让给瑞华兴(北京)贸易有限公司,价格为人民币4,000万元。
    根据华资伟业科技控股有限公司目前的经营状况和不断下降的盈利能力,结合公司实际,同意将我公司持有子公司华资伟业科技控股有限公司全部83.64%的股权转让给瑞华兴(北京)贸易有限公司,转让价格为人民币4,000万元,按此转让价格,减少我公司当期税前利润600万元。华资伟业是由我公司于2000年6月出资设立,注册本5500万元,其中我公司出资4600万元,占其83.64%的股份,截止到2007年9月30日,该公司净资产为5,789.64万元。瑞华兴(北京)贸易有限公司及其董事、监事、高级管理人员与我公司不存在关联关系。
    五、审议通过了公司将持有的包头华资数码科技有限公司93.71%的股权转让给包头市盛益鑫贸易有限责任公司,转让价格为人民币3,600万元。
    根据包头华资数码科技有限公司目前的经营状况和不断下降的盈利能力,结合公司实际,同意将我公司持有的子公司包头华资数码科技有限公司全部93.71%的股权转让给包头市盛益鑫贸易有限责任公司,转让价格为人民币3,600万元,按此转让价格,减少我公司当期税前利润617万元。包头华资数码科技有限公司是由我公司于2000年3月出资设立,注册本4500万元,其中我公司出资4,217万元,占其93.71%的股份,截止到2007年9月30日,该公司净资产为6,011.44万元。包头市盛益鑫贸易有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与我公司不存在关联关系。
    六、审议通过了《关于利用自有资金参与证券市场投资的议案》。
    为充分提高公司的资金利用效率,拟在确保资金安全和正常生产经营的前提下,将企业自有资金用于一级市场新股申购或二级市场证券投资。用于参与证券市场投资的自有资金总额不超过3亿元人民币,由公司成立风险投资工作小组,负责处理相关事宜。
    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司
    董事会
    2007年10月30日