证券代码:600191	证券简称:华资实业

2007年第一次临时股东大会会议文件

二○○七年十二月    
    包头华资实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议议程
    	序号                                 会  议  内  容
     1    宣布大会开幕
     2    介绍本次股东大会股东出席情况
     3    议案：审议公司转让子公司内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司的议案
     4    对上述议案表决并公布表决结果
     5    请律师对公司2007年第一次临时股东大会出具法律意见书
     6    会议闭幕
    包头华资实业股份有限公司转让内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司的议案各位股东：
    内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司（下称“华资雪峰”）受原料基地设施、种植技术等方面的影响，加上近年自然灾害频发，致使原料供应无法保证其生产需要，导致该公司连续几年都形成较大额度的亏损，经营状况不断恶化，盈利能力持续下降。截止2007年9月30日，该公司经评估的净资产为3,239.01万元。鉴于此种情况，董事会决定：转让所持华资雪峰全部股权（占其注册资本的98.17%）给自然人邰青山，转让价格为人民币2,600万元。
    内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司是我公司的子公司，我公司持有其98.17%的股权。该公司主营业务为糖、酒精和颗粒粕的生产、销售等。截止到2006年底，该公司经审计的净资产为4,882.03万元，销售收入2,157.13万元，亏损586.29万元；截止到2007年9月30日，该公司经审计的净资产为3,962.18万元，销售收入44.64万元，亏损919.86万元。
    此次股权转让，有利于公司减少亏损，符合公司及股东的长远利益。
    请各位股东予以审议。

    包头华资实业股份有限公司
    董  事  会
    2007年12月