股票代码：600191        股票简称：华资实业           编号：临 2019—015

                     包头华资实业股份有限公司
               第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    包头华资实业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知
于 2019 年 7 月 11 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会
议于 2019 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事七人，
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项合法有
效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过公司与新时代信托股份有限公司继续签署《新时代信托恒新 63
号集合资金信托计划信托合同补充协议之三》，即对 1.2 亿元的理财资金继续展期
12 个月，自 2019 年 7 月 20 日（含）至 2020 年 7 月 20 日（不含），延期期间预期
年化收益率为：8.3%/年，信托合同的其他条款继续有效。具体内容详见同日刊登
在上交所网站上的《华资实业关于委托理财展期的公告》（2019-016）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、审议通过关于子公司乳泉奶业续签《奶牛养殖场地租赁协议》的议案。
    公司全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司与包头市源升农牧业有限公司继续
签署《奶牛养殖场地租赁协议》，期限为半年。截止 2019 年 6 月 30 日由乳泉奶业
与源升牧业签署的原租赁协议已到期。经双方协商决定继续签署为期半年的《奶牛
养殖场地租赁协议》，即:自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。租金 45 万元/
半年。具体内容详见同日刊登在上交所网站上的《华资实业关于全资子公司签署资
产租赁协议的公告》（2019-017）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。
                                              包头华资实业股份有限公司董事会

                                                    二○一九年七月十八日