（股票代码：600191）
2019 年年度股东大会
会 议 资 料
股权登记日：2020-05-20
会议召开日：2020-05-26
会 议 议 程
序号 会 议 内 容
1 宣布大会开幕
2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况
3 宣读本次股东大会会议须知
4 议案一：审议公司《2019 年度董事会工作报告》
5 议案二：审议公司《2019 年度监事会工作报告》
6 议案三：审议公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》
7 议案四：审议公司《2019 年度财务决算报告》
8 议案五：审议公司《2019 年度利润分配预案》
9 议案六：审议公司《关于核销部分资产的议案》
10 议案七：审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
11 议案八：审议公司《公司第八届独立董事薪酬的议案》
12 议案九：审议公司《关于选举董事的议案》
13 议案十：审议公司《关于选举独立董事的议案》
14 议案十一：审议公司《关于选举监事的议案》
15 独立董事宣读2019年度述职报告
16 股东发言及提问
17 选举现场会议监票人、记票人
18 对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果
19 律师对公司 2019 年度股东大会出具法律意见书
20 会议闭幕
2019年度股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议
事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股
东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认
真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序
安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议
事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰
乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，
发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络
投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体注意事项详见公司于 2020 年 4
月 30 日发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
七、现场表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结
果当场公布。
八、公司董事会聘请北京君致律师事务所出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工
作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会
秘书或公司证券部联系。
联系电话：0472-6957558 0472-6957548
包头华资实业股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
议案一
包头华资实业股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东：
我代表董事会向各位股东作 2019 年度董事会工作报告，请审议。
2019 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海
证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定，认真贯彻股东大会各项决
议，忠实履行各项职责。现将董事会 2019 年度有关工作情况及新年度工
作计划报告如下：
一、2019 年度工作回顾
（一）、生产经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 11,107.05 万元； 营业总成本
15,838.76 万元；投资收益 10,006.83 万元，其中：获得恒泰证券投资收益
为 7,550.95 万元；归属于母公司股东的净利润为 2,386.29 万元。具体财务
数据详见公司经审计后的 2019 年度报告。
（二）对外股权投资及出售情况
1、报告期内无新增对外股权投资情况。
2、恒泰证券股份有限公司
2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。总股
数为 2,604,567,412 股，其中，内资股股东持有 2,153,721,412 股，境外上
市外资股(H 股)股东持有 450,846,000 股。华资实业持股 308,000,000 股，
持股比例 11.83%。报告期该公司实现营业收入 320,214.80 万元，实现净
利润 76,284.56 万元。
3、华夏银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，
注册资本 153.87 亿元人民币。现公司持有华夏银行股票 69,624,001 股，
为全流通股份，占该公司注册资本的 0.45%，报告期内公司减持该公司股
票 13,150,899 股，收到货币资金 10,058.93 万元。
4、委托理财情况下
报告期内公司对 1.2 亿元人民币购买新时代信托的理财产品进行展
期，自 2019 年 7 月 20 日（含）至 2020 年 7 月 20 日（不含），延期期间
预期年化收益率为：8.3%/年，实现现金收益共计 963.51 万元，
（三）、资产租赁情况
报告期内，公司与包头市源升农牧业有限公司继续签署《奶牛养殖场
地租赁协议》，租赁期限为半年，自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月
30 日止。租金 45 万元/半年。
（四）、控股子公司情况
1、包头华资糖储备库有限公司：注册资本 22000 万元人民币，本公
司持有其 100%股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应
链管理、货代、港口接卸代理、仓库出租等，截止报告期末总资产为 7,060.27
万元，净资产为 7,060.27 万元，净利润为-291.68 万元。
2、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本 21,000 万元，系公司全资子
公司，截止报告期末总资产为 16,245.93 万元，净资产为 16,059.79 万元，
净利润为-256.59 万元。
（五）涉及诉讼情况
2019 年 2 月公司就与四被告北京北湖九号商务酒店有限公司、北京
北湖国际高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业
集团有限公司于 2010 年 4 月 24 日签订两份《合同书》产生纠纷，向北京
市第三中级人民法院提起诉讼,历经 4 个月法院调查调解，最终公司收回
合同本金 2160 万元，875.13 万元利息将于 2020 年 5 月 20 日前支付。
（六）修订公司章程
根据证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际
情况，公司对章程中的部分条款进行修订，进一步完善公司法人治理结构。
（七）增加两名董事
根据公司发展需要及股东推荐，公司董事会增选吴谊刚、吴振清
为公司第七届董事会董事，董事会成员为 9 人。
二、下一步工作计划
2020 年公司董事会将始终以维护公司和股东的利益最大化为行
为准则，进一步规范公司运作。勤勉尽职，做好公司重大的经营决策
工作，提高公司运营效率，为公司创造更多的价值。组织董事、高级
管理参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、高管人员
的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善
风险防范机制，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率。
报告完毕。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
议案二
包头华资实业股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东：
我受公司监事会委托，向本次股东大会做公司 2019 年度监事会工
作报告，请审议。
报告期内，公司监事会按照有关法律、法规授予的职权，从切实维
护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监
事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监
督，保障公司规范运作。现将监事会在 2019 年度的工作报告如下：
一、2019 年度工作回顾
报告期内，公司监事会共计召开 4 次会议，发表意见如下：
1、关于公司出具的定期报告。
公司监事会认为，公司在定期报告的编制过程中，严格按照相关法
律、法规的要求规范运作，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告、中期及季度报告
的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信
息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况。所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法出席
了公司股东大会、董事会，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开
程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、总经理和
其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认
为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很
好的落实，公司能够不断完善内部管理制度，各项制度的制订依据充分、
程序合理、合规、合法，内部控制制度健全较为完善。公司董事、总经
理及其他高级管理人员廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、
法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。本年度没有
发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
3、关于公司财务监督情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检
查，未发现违规行为。监事会认为，公司财务制度健全，中准会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。
4、内部控制制度的建设情况
公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制
制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国
家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的
总体评价客观、准确。
5、关于使用自有资金购买理财产品的意见
报告期内公司对以自有资金 1.2 亿元购买的新时代信托股份有限公
司发行的“新时代信托【恒新 63 号】集合资金信托计划”，进行延
期，公司全体监事认为：本次委托理财继续展期 12 个月不影响公司正
常生产经营，有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司
章程的相关规定。
6、关于《变更会计政策》的意见
公司执行财政部修订并发布的《企业会计准则》及对一般企业财
务报表格式的修订，监事会认为：公司会计政策变更能够更为清晰地反
映公司财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
二、2020 年工作计划
2020 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和国家有关法律法规忠实、勤勉履行监督职责,进一步
促进公司的规范运作。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把
关，提出书面意见，确保财务报告的真实、准确。对公司董事会运行、
董事及高级管理人员的履职、公司财务以及公司生产、经营情况等做好
监督检查，加强督促公司治理， 防范经营风险，确保公司合法合规经
营，切实维护好全体股东的合法权益。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 26 日
议案三
《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》
各位股东：
公司 2019 年年度报告全文及摘要已于 2020 年 4 月 30 日刊登
在上海证券交易所网站上。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
议案四
包头华资实业股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东：
我受公司委托，向公司股东作《包头华资实业股份有限公司
2019 年度财务决算报告》，请审议。
2019 年度，公司经营层按照年度经营总目标，积极推进生产、
经营工作。报告期内，推行全面预算管理工作，加强费用考核，增
收节支，全面有效的执行内部控制制度，加强风险防范，努力提高
企业整体效益，使各项工作取得了较好成绩。
一、审计报告:
2019 年度公司的财务报表业经中准会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务指标情况:
1、基本每股收益 0.05 元/股；稀释每股收益 0.05 元。
2、摊薄净资产收益率 1.26%；加权平均净资产收益率 1.29%。
3、每股净资产元 3.89 元/股。
三、资产负债情况：
1、公司年末资产总额为 202,227.68 万元。其中：
流动资产 21,359.56 万元；非流动资产 180,868.12 万元（其中：
长期股权投资及其他权益工具投资等金融资产 160,335.12 万元；固
定资产等 13,820.64 万元；无形及其他资产 6,712.36 万元）。
2、公司年末负债总额为 13,500.15 万元。其中：
流 动 负 债 1,703.01 万 元 ； 非 流 动 负 债 （ 递 延 所 得 税 负 债 ）
11,797.14 万元。
3、公司年末归属于母公司的所有者权益总额为 188,727.53 万
元。其中：
股本 48,493.20 万元，资本公积及其他综合收益 93,238.80 万元，
盈余公积 11,808.19 万元；末分配利润 35,187.34 万元。
4、公司年末资产负债率 6.68%。
四、利润完成情况：
2019 年全年实现营业收入 11,107.05 万元，实现净利润 2,386.29
万元；归属于母公司所有者的净利润为 2,386.29 万元。主要是本年
度恒泰证券盈利大幅度增加使本公司投资收益增加所致。
五、2020 年财务工作计划：
财务工作要围绕公司发展的总目标，加强会计核算基础工作，
开拓工作思路，创新工作方法，提升服务质量，充分发挥财会人员
在公司各环节中的职能作用。根据公司业务的发展变化，不断完善、
补充、健全有关内部控制制度，加强内控制度在公司内部的贯彻和
执行，强化内控执行的监督检查，促进公司健康、稳定、可持续发
展；积极推进全面预算管理，开源节流，节能降耗，配合相关部门
把增收节支、节能降耗落到实处，使降本增效工作有新的突破；为
公司经营发展创造一个良好的、顺畅的、宽松的资金环境。
报告完毕，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
议案五
2019 年度利润分配预案
各位股东：
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2019
年度归属于母公司所有者净利润 23,862,910.80 元，加上以前年度
未 分 配 润 248,601,601.28 元 ， 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益
82,343,473.99 元，提取盈余公积金 2,934,565.13 元,公司本年度末
可供股东分配的利润为 351,873,420.94 元。
董事会决定本公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月
31 日总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红
利 0.15 元（含税），共计派发现金股利 7,273,980.00 元。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
议案六
关于核销报废部分资产的公告
各位股东：
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司《关
于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》等相关规定，
公司核销报废部分资产如下:
一、应收款项核销
应收款项核销金额为 83,040,316.77 元，累计计提的坏账准备
为 83,040,316.77 元。该款项均为公司给农民垫付的种子、化肥等
款项，经公司多次催收无法收回，核销后公司仍然保留对其继续追
索的权利。
三、固定资产报废
报 废 部 分 固 定 资 产 帐 面 余 额 44,790,891.23 元 ， 累 计 折 旧
26,280,377.68 元 , 减 值 准 备 15,743,419.06 元 , 帐 面 净 值 总 计
2,767,094.49 元 ， 确 认 报 废 损 失 2,767,094.49 元 ， 其 中 : 房 屋
672,187.18 元，机器设备 2,094,907.31 元。此固定资产报废为超
过使用年限、损毁且无法正常使用。
三、此次核销 83,040,316.77 元应收款项， 将减少公司 2019
年归属于母公司净利润 20,760,079.19 元。
报废部分固定资产,将减少公司 2019 年归属于母公司净利润
6,702,949.26 元。
本次核销报废部分资产事项，真实反映企业财务状况，符合会
计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为，不涉及公司关联方。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
议案七
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作以来，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司
委托的各项工作，其职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要
费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；中准会计师事务所和
公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在经营关系；
该所审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作
中该所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了
职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。公司拟继续聘任中准
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计和
2020 年度内部控制的审计机构，期限一年，审计费用 40 万元人民
币，内部控制审计费用 20 万元人民币。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
议案八
关于第八届独立董事薪酬的议案
各位股东：
按照公司独立董事制度要求，公司应当给予独立董事适当
的津贴，经研究公司董事会第八届独立董事薪酬为人民币 5 万
元/年人（税后）。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 26 日
议案九
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会成员于 2017 年 5 月履职，截止 2020 年 5 月，
第七届董事会成员任期届满，按有关规定需进行换届选举。根据股
东推荐及董事会提名委员会审议，任命宋卫东、张世潮、赵建忠、
李怀庆、吴谊刚、吴振清为公司第八届董事会非独立董事候选人。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 26 日
议案十
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会独立董事任职截止 2020 年 5 月届满，经公司
董事会提名，任命徐勇、于洋、代瑞萍为公司第八届董事会独立董
事候选人，上述人选已经上海证券交易所无异议审核通过，现提交
股东大会审议。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 26 日
议案十一
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会成员自 2017 年 5 月履职，截止 2020 年 5 月任期
屇满。根据监事会及股东推荐，任命张涛、吴孟璠担任公司第八届监事
会监事，与公司员工大会选举的职工监事共同组成第八届监事会成员。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 26 日
