（股票代码：600191）



2020 年第一次临时股东大会
        会 议 资 料



      股权登记日：2020-12-24
      会议召开日：2020-12-30
                   会 议             议        程
序号                           会   议   内   容

 1     宣布大会开幕

 2     介绍出席本次现场股东大会股东出席情况

 3     宣读本次股东大会会议须知

 4     议案一：审议公司《关于选举张茂为公司第八届监事会监事的议案》

 5     股东发言及提问

 6     选举现场会议监票人、记票人

 7     对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果

 8     律师对公司 2020 年第一次临时股东大会出具法律意见书

 9     会议闭幕
     2020年第一次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

    为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议

事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股

东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大

会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认

真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序

安排和会务工作。

    三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议

事效率为原则，认真履行法定职责。

    四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权

利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰

乱大会的正常秩序。

    五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，

发言主题应与本次大会表决事项相关。

    六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络
投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。具体注意事项详见公司于 2020 年

12 月 15 日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

    七、现场表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结

果当场公布。

    八、公司董事会聘请北京君致律师事务所出席本次股东大会，

并出具法律意见书。

    九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工

作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

    十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会

秘书或公司证券部联系。

    联系电话：0472-6957558      0472-6957548




                             包头华资实业股份有限公司

                                 2020 年 12 月 30 日
议案一


       关于选举张茂为公司第八届监事会监事的议案


各位股东：

   经公司第八届监事会第四次会议审议，通过张茂为公司第八届

监事会监事，任期至本届监事会届满止。

    现提交本次股东大会审议。




                           包头华资实业股份有限公司

                                  2020 年 12 月 30 日