证券简称：华资实业            证券代码：600191            编号：临 2021-012



                     包头华资实业股份有限公司

                   第八届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     包头华资实业股份有限公司第八届董事会第 七次会议通知于 2021 年
4 月 16 日以微信、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于 2021 年
4 月 27 日以现场加 通讯表决方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议
应 参 加表决董事 8 人，实际参 加表决董事 8 人，符合法律规定。公司 监
事会成员、副总经理列席了会议。会议由公司副董事长张世潮主持，经
与 会 董事认真审议，以记名投 票方式通过了如下决议：
     一、 2020 年度董事会工作报告
     表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
     二、 2020 年度独立董事述职报告
     表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
     三、 2020 年度审计委员会履职情况报告
     表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
     四、 2020 年度总经理工作报告
     表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
     五、《 2020 年度报告》及《 2020 年度报告摘要》
     表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
     六、 2020 年度财务决算报告
     表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
     七、 2020 年度利润分配预案
     经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2020 年度
归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 -125,302,443.18 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配
润 357,954,419.17 元，其他综合收益结转留存收益 8,517,641.50 元，
扣 除 应付普通股股利 7,273,980.00 元，公司本年度末可供股东分配的利
润 为 233,895,637.49 元。
    经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转 增 股本，公司未分配利润结 转至以后年度分配。
    表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
    八、关于核销部分资产的议案
    具体内容详见公司 同日 刊登公告 2021-013
    表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
    九、 关于计提债权投资减值损失的议 案
    具 体内容详见公司 同日 刊登公告 2021-014
    表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十、关于续聘会计师事务所的议案
    经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）
担 任 公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计
费 用 40 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元人民币。
    具 体内容详见公司同日刊登公告 2021-015
    表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
    十一 、2020 年度内部控制自我评价报告
    表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
    十二 、2020 年度审计报告
    表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
    十三、 2021 年第一季度报告
    表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。
    十四 、关于召开公司 2020 年度股东大会的通知
    具 体内容详见公司同时刊登公告 2021-016
    表决结果： 8 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。


    特此公告
                                       包头华资实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日