证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2009-006



    包头华资实业股份有限公司

    第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    包头华资实业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2009 年1 月

    20 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2009 年

    2 月3 日在公司总部二楼会议室召开，应到董事九人，实到九人，符合《公司法》

    及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监

    事会成员列席了会议。经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议。

    一、审议通过了《包头华资实业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议

    案》。

    公司原聘任大连华连会计师事务所担任年度审计机构。2008 年12 月，大

    连华连会计师事务所与中准会计师事务所签署了《合并协议书》，合并后会计师

    事务所的名称为中准会计师事务所。公司2008 年度财务报表审计机构仍继续聘

    任合并更名后的中准会计师事务所有限公司担任。

    本项议案须经公司股东大会审议。

    二、审议通过了召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案。

    （一）会议时间：2009 年3 月6 日（星期五）上午9:00

    （二）会议地点：公司二楼会议厅

    （三）会议方式：现场会议

    （四）会议议程：

    审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；

    （五）本次会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2009 年2 月27 日（星期五）下午3：00 闭市后在中国证券登记结

    算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

    （六）登记办法：

    1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、

    法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持

    股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、

    委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2009 年3 月5 日 上午8：30——11：30，

    下午2：30——5：00。

    3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

    4、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

    5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

    邮政编码：014045

    联系电话：（0472）6957548、6957240、4190473

    传 真：（0472）4190473

    联 系 人：张久利 刘秀云 朱晓磊

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2009 年2 月17 日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头华资实业股

    份有限公司二OO 九年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签章）： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期：2009 年 月 日