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    2009 年第一次临时

    股东大会会议文件

    二○○九年二月包头华资实业股份有限公司

    关于聘任会计师事务所的议案

    各位股东：

    公司原聘任大连华连会计师事务所担任年度审计机构。2008年

    12月，大连华连会计师事务所与中准会计师事务所签署了《合并协议

    书》，合并后会计师事务所的名称为中准会计师事务所。公司第四届

    董事会第七次会议审议后决定：公司2008年度财务报表审计机构仍继

    续聘任合并更名后的中准会计师事务所有限公司担任。

    请各位股东审议。

    包头华资实业股份有限公司

    董 事 会

    2009年2月

    中准会计师事务所有限公司简介：1996年经财政部批准设立，

    总部设在北京市海淀区，是全国百强会计师事务所之一，具有财政部、

    证监会批准的证券、期货相关业务审计资格；具有人民银行、财政部

    批准的金融相关审计业务A级资格等。