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公司公告

华资实业:2009年第一次临时股东大会决议公告2009-03-06  

						TO:上交所上市部 赵彤老师 FAX:68808449 FROM:华资实业 FAX:4190473



    

    股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临2009—008

    

    包头华资实业股份有限公司

    

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    

    特别提示

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告

    

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要内容提示:

    

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

    

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”或

    

    “本公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年3月6日

    

    上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股

    

    东代理人共计6人,代表有表决权股份263,979,247股,

    

    占本公司股份总数的54.44%。符合《公司法》及《公司

    

    章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长肖军

    

    先生主持。

    

    二、提案审议情况

    

    经与会股东审议,采取记名投票表决方式,审议通TO:上交所上市部 赵彤老师 FAX:68808449 FROM:华资实业 FAX:4190473

    

    过如下议案:

    

    《关于聘任会计师事务的议案》

    

    表决结果为:赞成263,979,247股,占有表决权股份

    

    总数的100%;0股反对;0股弃权,此项议案获得通过。

    

    三、律师见证情况

    

    公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次

    

    临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东

    

    大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资

    

    格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规

    

    范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

    

    四、备查文件

    

    1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议;

    

    2、公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。

    

    特此公告。

    

    包头华资实业股份有限公司

    

    2009 年3 月6 日