股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2008-010



    

    包头华资实业股份有限公司

    

    第四届监事会第三次会议决议公告

    

    包头华资实业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2009 年4 月

    

    27 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事五人，实到五人，符合《公司

    

    法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有

    

    效。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    

    一、审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》；

    

    监事会认为：本报告期内，公司做出了一系列决策，其程序完全符合

    

    法律、法规及其他有关规定；公司已建立起完善的内部控制制度；公司董

    

    事、经理在执行公司职务时能够做到奉公守法，未发现有违反法律、法规、

    

    公司章程或损害公司利益的行为。

    

    本议案须提请公司2008 年年度股东大会审议通过。

    

    二、审议通过了公司《2008 年年度报告》及《年度报告摘要》；

    

    监事会审核公司2008 年年度报告时，未发现参与年报编制和审议的

    

    人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2008 年年度报告的编制

    

    和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信

    

    息从各个方面真实地反映了公司2008 年度的经营管理和财务状况。

    

    三、审议通过了公司2009 年第一季度《季度报告》。

    

    监事会审核公司2009 年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审

    

    议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2009 年第一季度报

    

    告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国

证监会和证券

    

    交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009 年

    

    度第一季度的经营管理和财务状况。

    

    四、本报告期大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审

    

    计报告，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    

    五、监事会对公司报告期内收购、出售资产情况的独立意见。

    

    监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产事项交易价格合理，未

    

    发现内幕交易行为，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    

    特此公告。

    

    包头华资实业股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月27 日