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    股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2009—009

    

    包头华资实业股份有限公司

    

    第四届董事会第八次会议决议

    

    暨召开2008 年年度股东大会的公告

    

    特别提示

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    包头华资实业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2009 年4

    

    月17 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议

    

    于2009 年4 月27 日在公司总部二楼会议室召开，应到董事九人，实到九

    

    人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议

    

    定事项，合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫

    

    东主持,经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

    

    一、审议通过了公司《2008 年度董事会工作报告》；

    

    二、审议通过了公司《2008 年度总经理工作报告》；

    

    三、审议通过了公司《2008 年年度报告》及《年度报告摘要》；

    

    四、审议通过了公司《2008 年度财务决算方案》；

    

    五、审议通过了公司《2008 年度利润分配预案》：

    

    经大连华连会计师事务所有限公司审计确认，公司2008 年净利润为

    

    -145,413,904.27 元，加上以前年度未分配润353,710,062.31 元，公司本

    

    年度末可供股东分配的利润为208,296,158.04 元。

    

    由于受世界金融危机影响,食糖价格持续低迷,电子产品出口锐减,公

    

    司经营面临严重困难局面。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，

    

    也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：补充

    

    公司流动资金，扶持原料区农户种植甜菜。

    

    六、审议通过了关于2008 年度计提存货跌价准备的报告；

    

    需要计提存货跌价准备的存货为库存产成品：公司本期需计提存货跌

    

    价准备的产成品主要是糖、酒精，根据《企业会计准则第1 号—存货》第- 2 -

    

    三章第十五条之规定，对公司库存产成品按照成本与可变现净值孰低的原

    

    则进行计量。产成品成本按照截止2008 年12 月31 日资产负债表日账面

    

    的无税成本确定，产成品可变现净值是按照2008 年12 月份同类产成品的

    

    平均售价扣除相关税费加上预计发生的运杂费后确定。其中产成品无税成

    

    本为81,278,205.13 元， 同类产成品平均售价扣除相关税费后金额为

    

    58,998,433.59 元，差额为-22,279,771.54 元，预计运杂费为2,762,736.59

    

    元。根据企业会计准则的相关规定，库存产成品合计应提取存货跌价准备

    

    25,042,508.13 元计入资产减值损失。

    

    七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

    

    经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所担任公司2009 年度

    

    财务报告的审计机构，期限一年。

    

    八、审议通过了公司《审计委员会年度报告工作规程（2009 年修订）》

    

    的议案。

    

    九、审议通过了《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。

    

    公司持有的华夏银行（股票代码：600015）股份中的1,584 万股于2008

    

    年6 月6 日解禁，由有限售条件的流通股份转为无限售条件的流通股份。

    

    至此，公司累计可供出售华夏银行股份达到3,168 万股，其中2007 年度

    

    已出售524 万股，2009 年一季度已出售919 万股，尚余1,725 万股。

    

    为更好地发挥公司所持华夏银行股份的作用，充分提高公司的资金利

    

    用效率，拟在确保资金安全和正常生产经营的前提下，给公司带来更大的

    

    回报，董事会决定根据市场情况，选择适当时机出售华夏银行可供出售股

    

    份。同时，根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或

    

    国债等投资，具体由公司风险投资工作小组负责处理相关事宜。

    

    十、审议通过了公司2009 年第一季度《季度报告》。

    

    十一、审议通过了聘任公司副总经理的议案。

    

    因工作变动原因，逯君辞去公司副总经理职务，根据公司经营、业务

    

    需要，经总经理提名，聘任霍俊生、郭四宝、魏相永为公司副总经理（简

    

    历附后）。

    

    十二、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。- 3 -

    

    因工作变动原因，公司董事会秘书李志文辞去公司董事会秘书职务，

    

    暂由公司董事长宋卫东代行董事会秘书职责。

    

    十三、审议通过了为子公司内蒙古乳泉奶业有限公司银行贷款600 万

    

    元提供担保的议案。

    

    以上第一、三、四、五、七、九项议案须经公司2008 年年度股东大

    

    会审议通过。

    

    十四、审议通过了召开公司2008 年年度股东大会事宜。

    

    （一）会议时间：2009 年5 月22 日（星期五）上午9：00

    

    （二）会议地点：公司二楼会议厅

    

    （三）会议方式：现场会议

    

    （四）会议议程：

    

    1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；

    

    2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；

    

    3、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；

    

    4、审议公司《2008 年度财务决算方案》；

    

    5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；

    

    6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

    

    7、审议修改《公司章程》的议案。（详见中国证券报、上海证券报、证券日

    

    报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，2009 年1 月10 日）

    

    （五）本次会议出席对象：

    

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    

    2、截止2009 年5 月15 日（星期五）下午3：00 闭市后在中国证券登记结

    

    算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格

    

    式附后）。

    

    （六）登记办法：

    

    1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、

    

    法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持

    

    股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、- 4 -

    

    委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

    

    2、登记时间：2009 年5 月21 日 上午8：30——11：30，

    

    下午2：30——5：30。

    

    3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

    

    4、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

    

    5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

    

    邮政编码：014045

    

    联系电话：（0472）6957548、6957240、4190473

    

    传 真：（0472）4190473

    

    联 系 人：张久利 刘秀云

    

    包头华资实业股份有限公司董事会

    

    2009 年4 月27 日- 5 -

    

    附1：副总经理简历

    

    1、霍俊生：男，汉族，1954 年8 月出生，1973 年12 月参加工作，现为制

    

    糖工艺工程师。历任包头糖厂生产调度室副主任、制糖车间副主任、主任；1998

    

    年11 月起至2008 年5 月担任本公司职工监事职务。

    

    2、郭四宝：男，汉族，1966 年6 月出生，山西定襄县人，本科学历,中共

    

    党员，高级工程师。1988 年参加工作，历任包头糖厂调度室副主任、车间主任，

    

    1999 年起任华资实业总经理助理，主管生产、技术工作。

    

    3、魏相永：男，汉族，1969 年10 月出生，中共党员，会计师，硕士学历。

    

    1991 年8 月至1994 年10 月任山东铝业公司工程公司会计；1995 年11 月至1999

    

    年9 月任山东都瑞轮毂有限公司财务负责人；1999 年10 月至2002 年8 月任山

    

    东铝业公司财务部财务主管；2002 年9 月至2004 年3 月任东方伟业投资公司财

    

    务总监；2004 年4 月至2008 年11 月任乌达发电（集团）公司财务总监。

    

    附2：授权委托书

    

    授权委托书

    

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头华资实业股

    

    份有限公司二OO 八年年度股东大会，并行使表决权。

    

    委托人（签章）： 委托人身份证号码：

    

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    

    委托日期：2009 年 月 日