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2008 年年度
股东大会会议文件
二○○九年五月包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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包头华资实业股份有限公司
2008 年年度股东大会会议议程
序号 会 议 内 容
1 宣布大会开幕
2 介绍本次股东大会股东出席情况
3 议案1：审议公司《2008 年度董事会工作报告》
4 议案2：审议公司《2008 年度监事会工作报告》
5 议案3：审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6 议案4：审议公司《2008 年度财务决算方案》
7 议案5：审议公司《2008 年度利润分配预案》
8 议案6：审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案
9 议案7：审议修改《公司章程》的议案
10 议案8：审议《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》
10 对上述议案进行表决并公布表决结果
11 律师对公司2008 年年度股东大会出具法律意见书
12 会议闭幕包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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议案1
包头华资实业股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
各位股东：
我受董事会的委托向各位股东及股东代表作包头华资实业股份有限公司
2008 年董事会工作报告，请各位股东审议。
2008 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关
法律法规的规定，认真贯彻股东大会各项决议，忠实履行职责，现将公司及董
事会2008 年有关工作情况以及新年度工作计划报告如下。
一、2008 年工作回顾
（一）2008 年生产经营情况
2008 年公司紧紧围绕企业生产经营目标有序开展各项工作，但受全球金融
危机的影响，公司原辅材料成本加大，加之2007/2008 榨季我国食糖产量创历
史新高，市场供过于求情况严重，致使食糖价格持续下滑。由于粮食作物价格
上涨幅度较大，农民种植甜菜的积极性不高，甜菜种植面积锐减，生产经营处
于困难局面。控股子公司包头华资电子科技有限公司由于受全球金融危机的影
响，产品出口价格大幅度下滑，生产成本持续上涨，定单锐减，部分货款无法
迅速回笼，资金极度紧张，大部分生产线停产，报告期内该公司亏损1,265.32
万元。面对困难，公司采取积极措施，千方百计，加强管理，积极应对危机。
帮助子公司克服困难，并且按照国家有关规定发放基本工资和生活费，没有裁
减员工，保持了职工队伍的稳定，为今后的发展打下了良好的基础。报告期内，
公司进一步强化管理，全面有效的贯彻和执行内部控制制度、严格控制和防范
经营管理风险。报告期内公司经营业绩亏损。包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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（二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
1、主要控股公司的经营情况及业绩
A、上海华昆科技发展有限公司：注册资本为6,000 万元，主营业务为计
算机软硬件开发等。截止报告期末，该公司资产总额为6,795.13 万元，报告
期亏损132.89 万元。
B、包头华资电子科技有限公司：注册资本为3,000 万元，主营业务为石
英晶体谐振器的生产和销售。因其为出口企业，受全球金融危机的严重影响，
业务量锐减直到停产，致使经营状况恶化，业绩亏损。截止报告期末，该公司
资产总额为3,951.97 万元，报告期亏损1,265.32 万元。
C、内蒙古乳泉奶业有限公司：截止报告期末，该公司资产总额为19,446.07
万元，报告期亏损98.41 万元。
2、主要参股公司的经营情况及业绩
A、华夏银行股份有限公司：华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所
上市的股份制商业银行，注册资本为42 亿元人民币，我公司持有该公司10,036
万股股权，占该公司注册资本的2.39%。2008 年末，该公司资产总规模达到
7,316.37 亿元，比上年末增加1,392.99 亿元，增长23.52%；实现主营业务收
入176.11 亿元，比上年增加33.51 亿元，增长23.50%；实现利润总额40.07
亿元，比上年增加1.86 亿元，增长4.86%；实现净利润30.71 亿元，比上年增
长9.7 亿元,增长46.15%。
B、恒泰证券股份有限公司：2008 年9 月28 日经中国证监会《关于核准恒
泰证券有限责任公司变更为股份有限公司以及变更注册资本的批复》（证监
【2008】1148 号文），公司变更为股份有限公司，注册资本变更为200,624.7412
万元，股份有限公司于2008 年11 月3 日成立。我公司原持有恒泰证券股份有
限公司8,800 万股股权，报告期内，中国证监会批准我公司受让内蒙古吉兰泰
盐化集团石材有限公司持有的恒泰证券有限责任公司8,800 万元股权，公司持包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议
文件
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有该公司的股份总数达到1.76 亿股。报告期内恒泰证券股份有限公司实施2007
年度中期分配方案中的为实施部分，即每10 股送红股6.7 股，资本公积金转
增0.8 股。上述方案实施完毕后，我公司持有该公司的股份总数由1.76 亿股
变更为3.08 亿股，占其注册资本的比例由原来的26.84%变更为15.35%。2008
年，恒泰证券股份有限公司实现营业收入3.52 亿元，实现净利润5,673.86 万
元。
（三）、公司投资情况和资产交易事项
1、投资情况
2008 年1 月21 日，中国证监会《关于核准恒泰证券有限责任公司股权变
更的批复》（证监许可【2008】119 号），批准我公司受让内蒙古吉兰泰盐化
集团石材有限公司持有的恒泰证券有限责任公司8,800 万元股权，加上公司原
持有的恒泰证券有限责任公司8,800 万股股权，公司共计持有恒泰证券有限责
任公司17,600 万股股权。恒泰证券股份有限公司于2007 年9 月27 日召开2007
年度第二次临时股东大会，通过了中期分配方案即：以截至2007 年6 月30 日
止在册股东每10 股送红股6.7 股，资本公积金转增0.8 股，派现1 元。上述
方案于2008 年度实施完毕。我公司持有该公司的股份总数由1.76 亿股变更为
3.08 亿股，占其注册资本由原来的26.84%变更为15.35%。
2、出售资产情况
2008 年8 月28 日，本公司将子公司上海华疆商贸有限公司80%的股权转
让给杭州默克贸易有限责任公司，转让价格为人民币680 万元，按此价格转让，
减少我公司当期税前利润120 万元。上海华疆商贸有限公司是由我公司于2001
年10 月出资设立，注册资本1000 万元，其中我公司出资800 万元，占其80%
股份。
（四）、法人治理和内部控制制度建设工作包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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报告期内，公司按照上市公司规范化管理要求，进一步加强制度建设，健
全和完善企业各项管理制度，积极推行科学化、规范化管理。公司严格按照《证
券法》、《公司法》、中国证监会有关规范性文件及公司各项内控制度的规定，
不断完善公司治理结构、提升公司治理水准和治理实效。
为了保证公司各项业务活动的正常进行，保护公司资产的安全完整，防止
和发现各种错误、舞弊行为，我公司非常重视内部控制，逐步建立并且完善了
一系列较为健全有效的内部控制制度体系，主要包括法人治理结构、财务管理
制度、生产经营管理制度、信息披露工作制度、投资者关系管理、控制管理等
方面的内部控制制度，这些制度基本覆盖了企业生产经营管理的全过程，并在
实践中不断加以改进与完善，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的
生产经营秩序。
（五）、报告期内董事会会议情况
报告期内公司共计召开五次董事会会议，主要内容为审议公司定期报告、
2007 年度资本公积金转增股本、修改公司章程、董事会、监事会换届选举、关
于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告、股权转让、日常关联
交易等事项，董事会会议召集程序、表决、公告都严格按照中国证监会和上海
交易所有关规定进行。决议公告刊登在2008 年的中国证券报、上海证券报上。
（六）、利润分配或资本公积金转增股本情况
经中准会计师事务所有限公司审计确认， 公司2008 年净利润为
-145,413,904.27 元，加上以前年度未分配润353,710,062.31 元，公司本年度
末可供股东分配的利润为208,296,158.04 元。
由于受世界金融危机影响,食糖价格持续低迷,电子产品出口锐减,公司经
营面临严重困难局面。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，
扶持原料区农户种植甜菜。包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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（七）、董事会对股东大会决议的执行情况
公司于2008 年5 月30 日召开2007 年年度股东大会,审议通过了有关议案，
并选举产生了新一届董事会、监事会成员，新一届董事会严格按照股东大会的
要求，尽职尽责，认真执行了股东大会通过的各项决议。
(八)、董事会下设的审计委员会的履职情况
报告期内，根据中国证监会、上交所有关规定，公司董事会审计委员会充
分发挥其辅助决策职能，认真监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审
计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制
度。对未经审计年度财务报告进行了审阅，并出具了书面审核报告。在年度财
务报告的编制和审计过程中，审计委员会及时与会计师事务所协商确定财务报
告审计工作的时间安排并进行了督促，公司年审注册会计师出具初步审计意见
后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2008 年度财务会计报表，形成了公
司 2008 年财务会计报表第二次审阅意见。审议通过关于向董事会提交公司财
务报表的决议。在中准会计师事务所有限公司出具2008 年度审计报告后，董
事会审计委员会召开年度会议，对中准会计师事务所有限公司从事本年度公司
的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下一年度聘请会
计师事务所等议案进行表决并提交董事会2008 年度会议审核。
二、新年度工作计划
面对全球金融危机的影响和国内经济运行存在的诸多不利因素，公司将积
极应对由此带来的困难和挑战，按照公司总体经营目标，制定切实有效的工作
制度。2009 年公司将具体做好以下几方面工作：
（一）、应对金融危机，做好生产经营管理
金融危机及加工原料的严重不足给公司生产经营带来了较大的压力，为保
持公司总体业绩的稳定，董事会将制定切实有效措施，做好投资决策，确保公
司顺利渡过难关。包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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（二）、继续完善公司治理结构，加强内控体系
进一步完善公司治理结构是一项长期任务，首先，在实践中严格贯彻实施
各项管理制度，促进公司法人治理结构的日益完善和公司各项业务的规范运
作；其次是抓好公司财务管理工作，认真执行国家各项财经政策以及相关法律
法规，有效地保证公司资金、资产安全及合理使用；第三是抓好各项生产经营
管理制度，为公司健康、稳定、持续发展奠定坚实的基础；第四是抓好信息披
露及投资者关系管理工作，切实保护广大投资者的利益，实现公司与投资者的
利益最大化；第五是抓好公司其他内部控制管理工作，降低经营风险，提高科
学决策能力，有效保护公司和全体股东的利益。
（三）继续优化发展公司的金融业务
优化发展金融产业，切实提高公司的竞争能力和综合实力。以资本为纽带，
实现公司生产经营与资本经营协调发展，使公司制糖业、金融控股业务齐头并
进。
各位股东、同志们，2009 年，挑战与机遇并存，公司董事会将继续认真履
行有关法律赋予的职责，以公司和全体股东利益为出发点，全力以赴创造最好
的经营业绩，回报广大股东。
报告完毕，请予审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2009 年5 月22 日包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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议案2
包头华资实业股份有限公司
2008 年度监事会工作报告
各位股东：
2008 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》和公司股东大会授予的职
权，忠实地履行了检查和监督职能。现将2008 年度监事会主要工作汇报如下：
(一)监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共计召开3 次会议，审议通过公司定期报及有关各
项议案，审议监事会换届选举议案，选举新一届监事会主席。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
1、公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 依法出席了
历次股东大会，列席了历次董事会；并对公司股东大会、董事会的召开程序、
议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会能够遵照《公司法》
和《公司章程》的规范要求经营管理好本公司，能够自觉接受证券监管部门的
监督，发现问题及时整改和纠正，确保了公司依法运作。
2、公司董事、总经理及其它高级管理人员在履行职务时均无违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司董事会和经理层面对产品价格大幅度下降及原辅材料上涨等不利
形势， 能够率领员工竭尽全力抢市场争效益，使企业在国内工业市场领域一
直保持技术领先、市场占有率领先的地位，显示了公司决策层、经理层的敬业
精神和沉着应对市场变化的能力。
4、公司能够不断地完善内部管理制度，各项制度的制订依据充分、程序
合理、合规、合法。包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查，未发
现违规行为。监事会认为：中准会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真
实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定进行，交易价格
公允合理，未发现内幕交易情况，不存在损害部分股东权益的情况，不存在损
害公司利益的行为。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的日常性关联交易符合相关法律法规的规定，交易价
格公允合理，关联董事回避表决，未发现内幕交易事项，不存在损害部分股东
利益和公司利益行为。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2009 年5 月22 日包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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议案3
包头华资实业股份有限公司
《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
情 况 说 明
各位股东：
我公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》已于2009 年4 月
30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上刊登，现将我公司《2008 年年度报告》及《2008
年年度报告摘要》提交各位股东。
2008 年度，经济环境复杂多变，全球金融危机蔓延不息，公司原材料价格、
能源价格不断攀高，而2007/2008 榨季我国食糖产量创历史新高，市场供过于
求情况严重，致使食糖价格持续下滑；由于粮食作物价格上涨，农民种植甜菜
的积极性不高，甜菜种植面积锐减；控股子公司包头华资电子科技有限公司报
告期内由于受全球金融危机的影响，产品出口价格大幅度下滑，生产成本持续
上涨，定单锐减，部分货款无法迅速回笼，资金极度紧张，大部分生产线停产，
生产经营亏损严重的。上述原因导致公司总体生产经营处于困难局面。
请各位股东对《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》予以审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2009 年5 月22 日包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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议案4
包头华资实业股份有限公司
2008 年度财务决算报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向股东大会作《包头华资实业股份有限公司2008
年度财务决算报告》，请各位股东审议。
2008 年度，受国际金融危机的影响，我公司原材料价格、能源价格不
断攀高,食糖价格持续下滑，甜菜种植面积锐减；公司电子产品出口价格大
幅度下滑，生产成本持续上涨，致使华资电子科技有限公司大部分生产线停
产，生产经营亏损严重(-1,265.32 万元)。报告期内，在多种不利因素的影
响下，公司管理层采取积极有效的措施，进一步强化内部管理，积极应对由
此带来的困难和挑战，但受宏观形势的严重影响，公司主营业务利润大幅度
减少，经营业绩亏损。
一、审计报告
2008 年度本公司的财务报表经中准会计师事务所有限公司审计，认为：
本公司的财务报告是严格按照《企业会计准则》的规定编制的，在所有重大
方面公允反映了本公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营
成果和现金流量，并于2009 年4 月26 日以“中准审字[2009]6030 号”出
具了标准无保留意见的审计报告。
二、利润及资产负债情况：
（一）、利润情况：
2008 年全年实现营业收入166,338,072.87 元， 营业利润为
-143,996,987.81 元。全年实现利润总额-154,430,667.50 元；净利润为包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文
件
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-146,390,764.94 元。
2008 年，公司营业收入同比下降54.89 %。其主要原因是：
1、报告期内由于受国际、国内宏观经济的影响，食糖供过于求，消费
萎缩，使食糖价格持续低迷，连续下跌；
2、本公司为典型的季节性生产企业，每年在甜菜榨糖期结束后，主要
业务是购进原糖和一级糖进行精加工。报告期内受国际、国内市场的影响使
加工糖的数量大幅度减少，导致营业收入大幅度下降。
报告期内公司营业利润-143,996,987.81 元，同比降低270.86%。其主
要原因是：
1、由于原辅材料、煤电及运费等价格一直居高不下，导致产品成本、
费用一直在高位运行；反之，受国际、国内宏观经济的影响，食糖价格大幅
度下降，致使产品成本与售价倒挂；
2、控股子公司包头华资电子科技有限公司报告期内由于受全球金融危
机的影响，产品出口价格大幅度下滑，生产成本持续上涨，定单锐减，大部
分生产线停产。报告期内该公司亏损1,265.32 万元。由于以上原因致使公
司本年度经营业绩亏损。
（二）、资产负债情况
1、公司年末资产总额为2,364,821,055.46 元。其中：
流动资产647,797,818.32 元；非流动资产1,717,023,237.14 元（其
中：长期股权投资及可供出售金融资产等1,287,281,049.31 元；固定资产
及相关资产391,740,152.78 元；无形及其他资产38,002,035.05 元）。
2、公司报告期末负债总额为656,464,335.47 元，其中：
流动负债511,630,797.97 元；非流动负债144,833,537.50 元。
3、公司年末归属于母公司的所有者权益总额为1,700,666,618.84 元，
其中：包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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股本484,932,000.00 元，资本公积924,466,003.31 元，盈余公积
82,972,457.49 元；末分配利润208,296,158.04 元。
4、公司报告期末资产负债率27.76%。
5、报告期资产、负债项目发生重大变动的说明
报告期末， 公司资产总额2,364,821,055.46 元， 比期初的
3,597,080,062.11 元减少了1,232,259,006.65 元。主要系本公司持有华
夏银行股份有限公司的股票期末公允价值大幅度降低所致。
公司负债总额656,464,335.47 元，比期初的940,445,747.01 元减少
了283,981,411.54 元。主要系本公司持有华夏银行股份有限公司的股票期
末公允价值大幅度降低使递延所得税负债减少所致。
三、主要财务指标情况
1、基本每股收益-0.30 元/股，稀释每股收益-0.37 元。
2、归属于上市公司股东的每股净资产元3.51 元/股。
3、摊薄净资产收益率-8.55 %；加权平均净资产收益率-6.69%。
2009 年，金融危机仍在影响着企业的经营和发展，形势严峻，任务艰
巨，我们在看到困难的同时也要看到机遇，我们将继续采取积极有效的措施，
抓住一切有利时机，使不利因素降到最低，保证公司持续、稳定、健康的发
展。为此，财务工作要进一步紧紧围绕企业效益，面向生产经营第一线，主
动为相关部门搞好服务工作，进一步抓好公司的财务管理工作：
1、在国家和企业发展的新形势下，根据企业的实际情况，进一步健全、
补充、完善财务管理内控制度,加强财务监督，严肃财经法纪，建立良好规
范的会计工作秩序，紧紧围绕公司的生产经营和发展总目标，进一步抓好财
务管理工作，充分发挥财务工作在企业各环节的只能作用，维护股东的合法
权益。
2、坚持“以人为本”。积极协调好各方关系，努力为公司的生产经营、包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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改革发展营造一个良好、和谐的发展环境。
3、积极参与公司的经营决策、投资决策，充分发挥财务工作在公司改
革、发展中的重大作用。
4、加强财务核算的基础工作，积极推行全面预算管理，会同有关部门
抓好降本增效工作，充分发挥每个财务人员的主观能动性和创造性，有效的
控制成本和费用。
5、抓好资金管理工作，力争多方开辟筹资渠道，降低筹资成本，合理
调配资金，根据轻重缓急将资金用在刀刃上。
6、为各相关部门搞好服务。与相关部门共同抓好财务人员和基层业务
人员的培训工作，以适应公司快速发展的需要。
面对这样的形势，公司要求各分厂、部室必须紧紧围绕公司生产经营总
目标，根据自己的目标和职责，尽心竭力做好、做实各自的工作。
1、抓好甜菜的收购工作，降低原料的采购成本。
在今后的发展中，要坚持不懈地依靠高科技手段，把提高甜菜单产和含
糖作为重点来抓，这样，在提高企业效益的同时提高农民收益，达到双赢的
最佳结合点，才能充分调动广大糖农的积极性，实现甜菜生产的良性循环，
为公司主业发展提供可靠的原料保证。
2、严格按照ISO9002 质量标准体系的要求规范公司的各项工作，确保
公司驰名商标的质量优势。
在市场经济条件下，产品质量的优劣直接影响到企业的生存和发展，没
有高质量、低成本的产品，在激烈的市场竞争中就不可能有竞争力。所以，
我们必须进一步把质量管理贯穿于生产经营的各个环节，使工作质量、产品
质量提高到一个新的水平，达到提质、降本、增效的最佳目的。以最大限度
的体现出公司的品牌效益。
3、把全面预算管理工作落到实处，使降本增效工作切实见到成效。包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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公司各部门一定要从思想上高度重视，在企业极其困难的情况下，要把
降成本、增效益与经营管理目标责任制紧密结合起来，全面落实预算管理，
使降本增效工作见到成效。
（1）、目标明确落实责任，降低甜菜采购成本。甜菜是我公司的主要
原材料，降本增效必须先从甜菜入手，除提高甜菜含糖这一重要因素之外，
我们必须想尽一切办法将甜菜收、管、运过程中的损耗和采购过程中的费用
降到最低。
（2）、实行比质比价采购，降低辅料采购成本。进一步推行比价采购
制度。对于大宗材料必须实行招标采购。严格按照《物资采购管理制度》的
要求，加强采购的监督管理，按照公开、公正、比质比价、监督制约的原则
进行采购，努力降低供应过程中的采购成本。
（3）、不断实现技术创新，切实降低制造成本。生产系统要以提质降
本增效为中心，不断提高生产水平，不断进行技术创新。首先，要把制糖工
艺总损失和定额材料消耗降到最低；其次，在保证质量、品种的前提下，合
理的提高日处理量，尽量缩短生产期；其三，要深挖内部潜力，有效地控制
制造费用的支出。在保证产品质量的同时，使成本费用中的可控部分有不同
程度的降低。
（4）、实行费用归口管理，降低期间费用支出。销售费用、管理费用、
财务费用是直接影响企业效益的重要因素，我们必须把三项费用降下来，努
力提高企业效益。为此，公司也进行了各项费用的分解，给各部门分别制定
了目标，要严格考核，在大家共同努力下，力争使期间费用中的可控费用有
不同程度的降低。各部门的领导一定要从思想上重视，并且落实到行动上。
4、及时准确把握市场信息，抢抓机遇搞好营销工作。
以市场需求为导向，及时调整营销策略，来满足不同消费者的需求。同
时要采取灵活多样的营销策略和促销手段，进一步加强与客户联系，实现公包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文
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司销售工作的精细化管理，准确把握市场信息，及时分析市场动态，快速反
应，抓住有利时机，力争使公司三大产品的价格销到最好，同时，抓好货款
回笼，达到加速资金周转的目的。
5、在搞好主业的同时，稳步调整投资结构，保持企业的良性发展。
为了确保公司持续、快速健康的发展，实现公司效益的最大化，今后，
我们要在抓好主业生产经营的同时，根据国家政策及市场变化逐步调整投资
结构，切实提高公司的竞争能力和综合实力，保持企业的良性发展，取得最
佳效益。
各位股东，在新的一年里，许多新的困难摆在我们面前，我们面临的工
作任务还十分艰巨，这就要求我们在今后的工作中团结一致，坚定信心，在
全体员工顽强拼搏和艰苦努力下，依靠认真负责，开拓创新，积极进取的工
作态度去努力工作，我们就一定会战胜各种困难，实现公司的各项奋斗目标，
也一定会开创各项工作的新局面，实现股东利益最大化。
报告完毕，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2009 年5 月22 日包头华资实业股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
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议案5
关于公司2008 年度利润分配预案
各位股东：
经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2008 年净利润为
-145,413,904.27 元，加上以前年度未分配润353,710,062.31 元，公
司本年度末可供股东分配的利润为208,296,158.04 元。
由于受世界金融危机影响,食糖价格持续低迷,电子产品出口锐减,
公司经营面临严重困难局面。经董事会研究决定：本年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用
计划：补充公司流动资金，扶持原料区农户种植甜菜。
请各位股东审议。
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议案6
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司原聘任大连华连会计师事务所有限公司担任公司2008 年度审计
机构，2008 年12 月，大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务
所有限公司签署了《合并协议》，合并后会计师事务所的名称为中准会计
师事务所有限公司（董事会决议公告刊登在2009 年2 月18 日的中国证券
报、上海证券报上），经董事会审议，决定聘任中准会计师事务所有限公
司担任公司2009 年度财务报告的审计机构，期限一年。
请各位股东审议。
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议案7
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据中国证监会第57 号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的
决定》,原《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策为采取现金
或者股票方式分配股利”拟修改为：
公司利润分配政策为：
（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，
在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的
关系，确定合理的股利分配方案。
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金
分红；
（三）公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均
净利润的百分之三十；
（四）若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司
将在定期报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分
配的现金红利，以偿还其占用的资金。
请各位股东审议。
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议案8：
关于公司可供出售金融资产授权处置的议案
各位股东：
华夏银行股份有限公司（股票代码：600015）是在上海证券交易
所上市的股份制商业银行，注册资本为42 亿元人民币，报告期内我公
司持有该公司10,036 万股股权，占该公司注册资本的2.39%。2008 年
6 月6 日公司持有的华夏银行股份中的1,584 万股解禁，由有限售条件
的流通股份转为无限售条件的流通股份。至此，公司累计可供出售华
夏银行股份达到3,168 万股，其中2007 年度已出售524 万股，2009
年一季度已出售919 万股，尚余1,725 万股。
为充分提高公司的资金利用效率，拟在确保资金安全和正常生产
经营的前提下，给公司带来更大的回报，董事会决定根据市场情况，
选择适当时机出售所持有的华夏银行股份中可供出售部分。同时，根
据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投
资，具体由公司风险投资工作小组负责处理相关事宜。
请各位股东审议。
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2009 年5 月22 日
