证券代码：600191        证券简称：*ST 华资       编号：临 2022-010



                  包头华资实业股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    包头华资实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2022 年
4 月 18 日以微信、电话及书面表达的方式通知全体董事，因地区疫情原因，
会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人，符合法律规定。会议由公司副董事长张世潮
主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
    一、2021 年度董事会工作报告
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、2021 年度独立董事述职报告
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、2021 年度审计委员会履职情况报告
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、2021 年度总经理工作报告
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、2021 年度财务决算报告
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、2021 年度利润分配预案
       经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2021 年
度归属于母公司所有者净利润 9,966,999.42 元，加上以前年度未分配润
233,895,637.49 元，其他综合收益结转留存收益 38,126,598.25 元，提取
法 定 盈 余 公 积 5,891,432.33 元 ， 公 司 本 年 度 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
276,097,802.83 元。
     董事会决定本公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日
总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含
税），共计派发现金股利 4,849,320.00 元。具体内容详见公司同日刊登公
告 2022-011
     具体内容详见公司同日刊登公告 2022-011
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     八、关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
     经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大
会授权公司管理层与审计机构根据实际情况确定，初步暂定 2022 年度审计
费用为人民币 60 万元（含税），其中财务审计费用人民币 40 万元（含税），
内部控制审计费用人民币 20 万元（含税），与上年度审计费用相同。
     具体内容详见公司同日刊登公告 2022-012
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     九、2021 年度内部控制自我评价报告
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十、2021 年度《审计报告》
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十一、2022 年第一季度报告
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十二、关于修改公司章程议案
     具体内容详见公司同日刊登公告 2022-013
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十三、修改股东大会议事规则的议案
     具体内容详见公司同日刊登公告 2022-014
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十四、关 于 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 撤 销 退 市 风 险 警 示 的 议 案
    具体内容详见公司同日刊登公告 2022-015
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十五、关 于 变 更 会 计 政 策 的 议 案
    具体内容详见公司同日刊登公告 2022-016
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、召开公司 2021 年度股东大会的通知
    具体内容详见公司同时刊登公告 2022-017
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第一、五、六、七、八、十二、十三项议案需提交公司股东大会
审议。




    特此公告


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                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 30 日