证券代码：600191          证券简称：*ST 华资      编号：临 2022-022



                   包头华资实业股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告
    除董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会外，本公司及董事会其他成员
保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏负连带责任。


      重要内容提示：
      ●董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会。
      ●本次董事会全部议案，获得通过。


      一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开
    （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 7 人，其中 3
名董事以现场出席，4 名董事以通讯表决方式出席。董事长宋卫东因个人原因未
出席本次董事会。
    （四）本次会议由副董事长张世潮主持。监事张茂、贾乙列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    因公司大股东及实际控制人发生变更，近日收到董事宋卫东、张世潮、
赵建忠、李怀庆、独立董事于洋、代瑞萍、徐勇的书面辞职报告， 均表示
辞去公司第八届董事会董事及在公司 担任的所有职务。因上述董事辞职导
致公司董事会成员低于法定人数，为了公司董事会的正常运行和公司的正
常生产经营，在新任董事选举产生之前，上述董事将继续履行其职责。
    公司董事会对原董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    （一）关于选举非独立董事议案
    经新任股东推荐，公司董事会同意更换董事，同意提名李延永、刘福
安、崔美芝、信衍彪、马浩为公司第八届董事会非独立董事。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）关于选举独立董事议案
    同意董事会提名杜政、王鲁琦、刘建雷为公司第八届董事会独立董事。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述拟任非独立董事、独立董事任职需提交公司股东大会审议。

    （三）关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司第八届董事会同意，聘任：
    1、刘福安为公司总经理。
    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、信衍彪为公司董事会秘书。
    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0票弃权。
    3、经总经理提名，董事会同意崔美芝为公司财务总监。
    表决结果为：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：上述非独立董事、独立董事及高级管理人员的任职，符

合《公司法》、《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定；所聘人员工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任

公司的职责要求。



    特此公告


                                       包头华资实业股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 5 月 13 日
董事候选人简历：
    1、李延永，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 1 月出生。
1985.9-1989.7 就读于中国石油大学（华东）工业管理工程专业获工学学士学位。
1989 年 7 月参加工作，曾任胜利油田大明集团股份有限公司证券部副部长、深
圳博杰投资发展有限公司总经理、深圳国信担保有限公司法定代表人、深圳市优
利卡科技有限公司董事、深圳国而投资有限公司董事长、山东惠影科技股份有限
公司董事会秘书、山东省惠民县晨光实验学校法人代表、深圳市裕达顺投资有限
公司总经理。现任山东元骏置业有限公司监事、滨州益佳畜牧养殖有限公司执行
董事兼经理、海南盛泰创发实业有限公司执行董事兼经理。
   2、刘福安，男，汉族，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2010 年 3 月参加工作，曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西
王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限
公司销售总监。
    3、崔美芝：女，汉族，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，中级会计师。2002 年 12 月起历任滨州银座商城有限公司财务科副科
长、科长、财务部部长；2020 年 8 月至 2022 年 4 月担任山东麦便利商业有限公
司总监助理。
    4、信衍彪，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专
学历，会计师、经济师。1987 年 9 月参加工作，曾任滨州无棣大洋集团总公司
副总会计师兼企管处处长、滨州祥荣生物科技饲料有限公司董事、北京世通环宇
置业投资有限公司副总经理、滨州鲁源畜牧有限公司财务负责人、裕龙农牧科技
股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。现任裕龙农牧科技股份有限公司
董事。2017 年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    5、马浩，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
山东省畜牧兽医职业学校，畜牧兽医专业。2014 年 1 月参加工作，曾任裕龙农
牧科技股份有限公司生产主管、场长，现任裕龙农牧科技股份有限公司董事、总
经理。
独立董事候选人简历：
    1、杜政，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
国务院政府特殊津贴专家（2001 年）。曾任商业部科学研究院谷物油脂化学研究
所工程师、研究室副主任、副所长；商业部、内贸部科学研究院科技处处长、业
务管理处处长；内贸部、国家粮食储备局、国家粮食局科学研究院副院长、高级
工程师，北京东方孚德技术发展中心总经理；国家粮食局标准质量中心主任、研
究员待遇高级工程师；国家粮食局科学研究院院长，2017 年 12 月退休。
    2、刘建雷，1989 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013
年毕业于山东师范大学，法学学士。 2012 年取得法律职业资格证书，2014 年从
事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务合伙人，专职律师，滨州市律师协
会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。
    3、王鲁琦：1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
注册会计师，会计师。2011 年 7 月至 2017 年 8 月任华纺股份有限公司（股票代
码：600448）记账会计、成本会计、财务科副科长，负责公司重大投融资可行性
分析、内部控制管理等工作；现任山东黄河有限责任会计师事务所审计师。