（股票代码：600191）
2021 年年度股东大会
会 议 资 料
股权登记日：2022-05-17
会议召开日：2022-05-23
1 / 22
会 议 议 程
序号 会 议 内 容
1 宣布大会开幕
2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况
3 议案一：审议公司《2021 年度董事会工作报告》
4 议案二：审议公司《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
5 议案三：审议公司《2021 年度财务决算报告》
6 议案四：审议公司《2021 年度利润分配预案》
议案五：审议公司《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机
7
构的议案》
8 议案六：审议公司《关于修改公司章程的议案》
9 议案七：审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》
10 议案八：审议公司《2021 年度监事会工作报告》
李延永为公司第八届董事会非独立董事
刘福安为公司第八届董事会非独立董事
议案九：关于选举非 独
11 崔美芝为公司第八届董事会非独立董事
立董事议案
信衍彪为公司第八届董事会非独立董事
马浩为公司第八届董事会非独立董事
议案十：关于选举独立 杜政为公司第八届董事会独立董事
12 董事议案 王鲁琦为公司第八届董事会独立董事
刘建雷为公司第八届董事会独立董事。
议案十一：关于选举公
王涛为公司第八届监事会监事
13 司第八届监事会非职工
监事候选人的议案 李凤环为公司第八届监事会监事
2 / 22
14 股东发言及提问
15 选举现场会议监票人、记票人
16 对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果
17 律师对公司 2021 年年度股东大会出具法律意见书
18 会议闭幕
3 / 22
议案一
包头华资实业股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
我代表董事会向各位股东作公司 2021 年度董事会工作报告，请
审议。
2021 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定，认真贯彻股
东大会各项决议，忠实履行各项职责。现将董事会 2021 年度有关工
作情况及新年度工作计划报告如下：
一、2021 年度工作回顾
（一）、生产经营情况
报告期内，公司仍以委托加工原糖为主，年末总资产 175，604.31
万元，净资产 167,425.28 万元，实现主营业务收入 4,223.44 万元；
归属于母公司股东的净利润为 996.70 万元。具体财务数据详见公司
经审计后的 2021 年度报告。
（二）对外股权投资及出售资产情况
1、控股子公司情况
（1）为满足公司业务拓展及战略发展的需要，报告期内，公司
投资 1000 万元成立全资子公司“华资贸易有限公司”，该公司主要
经营粮食加工、食品生产及销售，截止报告期末，该公司实现营业
净收入 592.59 万元，实现净利润 414.94 万元 。
（2）、包头华资糖储备库有限公司：注册资本 22,000 万元人民
币，本公司持有其 100%股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品
的储存、供应链管理、货代、港口接卸代理、仓库出租等，截止报
4 / 22
告期末总资产为 5,554.59 万元，净资产为 5,554.59 万元，净利润为
-1,179.78 万元。
（3）、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本 21,000 万元，系公
司全资子公司，截止报告期末总资产为 12,250.52 万元，净资产为
12,070.72 万元，营业收入 44.55 万元，净利润为-317.23 万元。
2、恒泰证券股份有限公司
2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。
总股数为 2,604,567,412 股，其中，内资股股东持有 2,153,721,412
股，境外上市外资股(H 股)股东持有 450,846,000 股。华资实业持股
308,000,000 股，持股比例 11.83%。报告期该公司实现营业总收入
223,996.43 万元，实现归属于股东净利润 27,924.85 万元。公司获得
恒泰证券投资收益为 3,302.22 万元。
3、华夏银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业
银行，注册资本 153.87 亿元人民币。报告期内公司收到其现金红利
1,953.49 万元。公司现持有华夏银行股票 61,504,100 股，为全流通
股份，占该公司注册资本的 0.40%，报告期内，公司减持该公司股
票 7,999,901 股，收到货币资金 4,850.25 万元。
（三）利润分配实施情况
报告期内，公司不存在利润分配情况。
（四）股东大会、董事会召开情况
报告期内，公司共计召开一次股东大会、六次董事会，大会各
项议案均获得通过并有效执行。
（五）关于股东出售股份情况
2021 年 11 月，公司控股股东包头草原糖业（集团 ）有限责任
公司、包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公
5 / 22
司与海南盛泰创发实业有限公司、世通投资（山东）有限公司、滨
州康兴粮油贸易有限公司签署《关于包头华资实业股份有限公司之
股份转让协议》，公司前三大发起人股东拟将全部股份转让给上述三
家，转让价格 4.7446 股/元，目前已完成过户登记。公司控股股东
为海南盛泰创发实业有限公司，实际控制人为张文国。
（六）股票情况
公司股票于 2021 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。根据《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》相关规定，公司
经审计的 2021 年年度归母净利润为正，符合《上市规则》第 9.3.6
条之规定，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
二、下一步工作
2022 年，董事会将根据公司总体发展要求，抓住机遇，不断壮
大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。做
实做好以下工作：
1、继续遵循最新监管要求，确保信息披露的真实、准确、完整。
2、始终以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，履行好股
东大会赋予的各项职责，促进公司持续健康发展。
3、及时防范和控制经营风险，强化内控制度建设。建立与投资
者的多渠道沟通及融洽互信的良好关系。
4、做好董事、高级管理人员培训工作，提高董事、高管人员的
自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性。
报告完毕。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
6 / 22
议案二
《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
各位股东：
公司《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》已于 2022 年 4
月 30 日刊登于上交所网站上(www.sse.com.cn)。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
7 / 22
议案三
包头华资实业股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东：
我受公司委托，向各位股东作《包头华资实业股份有限公司
2021 年度财务决算报告》，请审议。
2021 年，是不平凡的一年，是关系到公司退市与否关键的一年，
既面临着困难，也面临着机遇，在公司董事会的正确决策下，经营
层按照年度经营及业绩总目标，抓好原糖的委托加工和食糖自营贸
易工作，四季度公司成立了全资子公司包头华资贸易有限公司，开
展了粮食加工、销售新的业务。报告期内，全面有效的执行内部控
制制度，加强风险防范，努力提高企业整体效益，实现扭亏为盈，
使各项工作圆满完成。
一、审计报告:
2021 年度公司的财务报表业经中准会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务指标情况:
1、基本每股收益 0.02 元/股；稀释每股收益 0.02 元。
2、摊薄净资产收益率 0.60%；加权平均净资产收益率 0.59%。
3、每股净资产元 3.45 元/股。
8 / 22
三、资产负债情况：
1、公司年末资产总额为 175,604.31 万元。其中：
流动资产 11,979.47 万元；非流动资产 163,624.84 万元（其中：
长期股权投资及其他权益工具投资等金融资产 144,758.78 万元；固
定资产等 12,631.62 万元；无形及其他资产 6,234.44 万元）。
2、公司年末负债总额为 8,179.03 万元。其中：
流 动 负 债 1,124.23 万 元 ； 非 流 动 负 债 （ 递 延 所 得 税 负 债 ）
7,054.80 万元。
3、公司年末归属于母公司的所有者权益总额为 167,425.28 万
元。其中：
股本 48,493.20 万元，资本公积及其他综合收益 78,924.97 万元，
盈余公积 12,397.33 万元；末分配利润 27,609.78 万元。
4、公司年末资产负债率 4.66%。
四、利润完成情况：
2021 年全年实现营业收入 4,223.44 万元，实现净利润 996.70
万元；归属于母公司所有者的净利润为 996.70 万元。
五、现金流量情况：
2021 年度经营活动产生的现金流量净额为-1,771.38 万元比上
年-790.73 万元减少 124.02%，主要系报告期内收到其他与经营活动
有关的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 6,545.74 万
元比上年 3,124.92 万元增加 109.47%，主要系报告期内母公司出售
公司持有华夏银行股份有限股票收回投资所致；筹资活动产生的现
金流量净额为 0 万元比上年-1,442.40 万元增加 100.00%，主要系报
告期内未发生偿还欠款及未分配股利所致。
9 / 22
六、2022 年财务工作计划：
2021 年公司开辟了新的业务，随着公司的快速发展今后会开
拓更多新的业务，财务工作要围绕公司生产经营和发展总目标，紧
跟公司快速发展的新形势，加强会计核算基础工作，从大局出发，
充分发挥财会人员在公司各领域、各环节中的职能作用。根据公司
业务的发展变化，不断完善、补充、健全有关内部控制制度，以满
足于公司发展的需要，加强内控制度在公司内部的贯彻和执行，强
化内控执行的监督检查，加强风险防范，促进公司健康、稳定、可
持续发展；积极推进全面预算管理，开源节流，节能降耗，配合相
关部门把增收节支、节能降耗工作落到实处，使降本增效工作切实
见到成效；为公司经营发展创造一个良好的、顺畅的、宽松的资金
环境。
报告完毕，请审议。
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
10 / 22
议案四
2021 年度利润分配预案
各位股东：
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2021
年度归属于母公司所有者净利润 9,966,999.42 元，加上以前年度
未 分 配 润 233,895,637.49 元 ， 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益
38,126,598.25 元，提取法定盈余公积 5,891,432.33 元，公司本年
度末可供股东分配的利润为 276,097,802.83 元。
董事会决定本公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月
31 日总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利
0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,849,320.00 元。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
11 / 22
议案五
关于聘请 2022 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
各位股东：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作以来，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各
项工作，其职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何
现金及其他任何形式经济利益；中准会计师事务所和公司之间不存在直
接或者间接的相互投资情况，也不存在经营关系；该所审计小组成员和
公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中该所及审计成员始终保
持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持
独立性的要求。公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2022 年度财务报告审计和 2022 年度内部控制的审计机构，
期限一年。审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际
情况确定，初步暂定 2022 年度审计费用为人民币 60 万元（含税），其
中财务审计费用人民币 40 万元（含税），内部控制审计费用人民币 20
万元（含税），与上年度审计费用相同。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
12 / 22
议案六
关于修改公司章程的议案
具体修订内容如下：
修改前 修改后
第十二条 公司的经营宗旨：以促进我国糖 第十二条 公司的经营宗旨：以促进我国糖
业及电子业发展为己任，运用生产经营和 业、粮食及食品加工业发展为己任，运用生
资本经营两种手段，开拓境内境外两个市 产经营和资本经营两种手段，开拓境内境外
场，追求股东利益和社会效益最大化，把 两个市场，追求股东利益和社会效益最大化，
公司建成一个管理科学化、经营规模化、 把公司建成一个管理科学化、经营规模化、
市场国际化、装备现代化的一流企业。 市场国际化、装备现代化的一流企业。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举
举事项的，股东大会通知中将充分披露董 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监
事、监事候选人的详细资料，至少包括以 事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控
制人是否存在关联关系；
个人情况；
（三）披露持有本公司股份数量；
（二）与本公司或本公司的控股股东
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的
及实际控制人是否存在关联关系；
处罚和证券交易所惩戒。
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第七十八条：股东（包括股东代理人）以 第七十八条：股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
决权，每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股 东大会 审议影 响中小 投资者 利益 股 东 大 会 审 议 影 响中小 投 资 者 利 益 的
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
13 / 22
独计票。单独计票结果应当及 时 公开披 票。单独计票结果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
公司持有的本公司股份没有表决权， 该部分 股份不计入出席股东 大会有表决权
且该部分股份不计入出席股东大会有表 的股份总数。
决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
董事会、独立董事和符合相关规定条 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立
投票权应当向被征集人充分披露具体投 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公
的方式征集股东投票权。公司不得对征集 司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使
投票权提出最低持股比例限制。 提案权、表决权等股东权利。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿
责任。
第八十二条：董事、监事候选人名单以提 第八十二条：董事、监事候选人名单以提案的
案的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
董事候选人提名方式和程序：第一届董事
董事候选人提名方式和程序：第一届
董事会的董事候选人由公司发起人提名； 会的董事候选人由公司发起人提名；第二届及
第二届及以后董事的选举或更换由董事 以后董事的选举或更换由董事会提名，或由单
会提名，或由单独或合并持有公司3%以上 独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名。
监事候选人提名方式和程序：第一届监事
股份的股东提名。
会的股东代表监事候选人由公司发起人提名；
监事候选人提名方式和程序：第一届
第二届及以后股东代表监事的选举或更换由
监事会的股东代表监事候选人由公司发
监事会提名，或由单独或合并持有公司 3%以上
起人提名；第二届及以后股东代表监事的
股份的股东提名。监事会中的职工代表监事，
选举或更换由监事会提名，或由单独或合
经职工代表大会选举产生。
并持有公司3%以上股份的股东提名。监事
董事会应当向股东公告候选董事、监事的
会中的职工代表监事，经职工代表大会选
简历和基本情况。股东大会就选举董事进行表
举产生。
决时，应实行直接投票制；就选举监事进行表
董事会应当向股东公告候选董事、监 决时，可以根据股东大会的决议，实行直接投
14 / 22
事的简历和基本情况。 票制。
股东大会就选举董事进行表决时，应
实行累积投票制；就选举监事进行表决
时，可以根据股东大会的决议，实行累积
投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。公司根据候
选人所获投票权的高低依次决定其的选
聘，直至全部聘满为止。
八十三条 除累积投票制外，股东大会将 八十三条 股东大会将对所有提案进行逐项表
对所有提案进行逐项表决，对同一事项有 决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出
不同提案的，将按提案提出的时间顺序进 的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股 因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东
东大会中止或不能作出决议外，股东大会 大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”
将不会对提案进行搁置或不予表决。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
2022年5月23日
15 / 22
议案七
关于修改股东大会议事规则的议案
具体内容如下：
修改前 修改后
第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事
举事项的，股东大会通知中应当充分披露董 选举事项的，股东大会通知中应当充分披露
事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以
容： 下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
情况； 人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人 （二）与公司或其控股股东及实际控制
是否存在关联关系； 人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量； （三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 （四）是否受过中国证监会及其他有关
门的处罚和证券交易所惩戒。 部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外,每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第三十四条 股东与股东大会拟审议事项 第三十四条 股东与股东大会拟审议
有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决 事项有关联关系时，应当回避表决，其所持
权的股份不计入出席股东大会有表决权的股 有表决权的股份不计入出席股东大会有表
份总数。 决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的
大事项时，对中小投资者的表决应当单独计 重大事项时，对中小投资者的表决应当单独
票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部 公司持有自己的股份没有表决权，且该
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
16 / 22
总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 公司董事会、独立董事、持有百分之一
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 政法规或者国务院证券监督管理机构的规
向的信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 定设立的投资者保护机构，可以作为征集
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
低持股比例限制。 公开请求公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规定，
导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法
承担赔偿责任。
第三十五条 股东大会就选举董事进行表决 去掉“第三十五条”，其他条款顺延。
时，应实行累积投票制；就选举监事进行表决
时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票
制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或
者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
第三十六条 除累积投票制外，股东大会 第三十五条 股东大会对所有提案应
对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同 当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应
提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表 当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不
止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进 能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁
17 / 22
行搁置或不予表决。 置或不予表决。
请审议。
包头华资实业股份有限公司
2022年5月23日
18 / 22
议案八
包头华资实业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司监事会按照有关法律、法规授予的职权，严格依法履行职责。
监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保
障公司规范运作。现将监事会在 2021 年度的工作报告如下：
一、2021 年度工作回顾
报告期内，公司监事会共计召开 4 次会议，发表意见如下：
1、关于公司出具的定期报告。
公司监事会认为，公司在定期报告的编制过程中，严格按照相关法律、法规的
要求规范运作，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定，年度报告、中期及季度报告的内容、格式均符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期
的经营管理和财务状况。所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法出席了公司股东
大会、董事会，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况，董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进
行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、
董事会决议能够得到很好的落实，公司能够不断完善内部管理制度，各项制度的制
订依据充分、程序合理、合规、合法，内部控制制度健全较为完善。公司董事、总
经理及其他高级管理人员廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及
公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。本年度没有发现董事、总经理
和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股
19 / 22
东利益的行为。
3、关于公司财务监督情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查，未发现违
规行为。监事会认为，公司财务制度健全，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、内部控制制度的建设情况
公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够
得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，
自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，
能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
5、关于 2020 年前三季度会计差错更正
公司更正 2020 年前三季度会计差错事项符合《企业会计准则》等的相关规定，
更正后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次更正事项的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意对公司前三季度营业收入
及营业成本进行更正。
二、2022 年工作计划
2022 年, 公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规
范运作指引》、《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，继续勤勉认真地履行监
事会职能，依法列席董事会和出席股东大会会议，监督重大事项决策，促进公司的
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2022 年5 月23 日
20 / 22
议案九
关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
经新股东推荐，公司第八届董事会第十三次会议同意选举李延永、刘福安、崔
美芝、信衍彪、马浩为公司第八董事会非独立董事。个人简历见公司第八届董事会
第十三次会议决议公告。现提交股东大会审议。
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
议案十
关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
经公司第八届董事会第十三次会议审议，通过杜政、王鲁琦、刘建雷为公司
第八届董事会独立董事。个人简历见公司第八届董事会第十三次会议决议公告。
现提交股东大会审议。
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
21 / 22
议案十一
关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案
经公司第八届监事第十次会议审议通过，王涛、李凤环为公司第八届监
事会监事。与职工监事贾乙共同组成公司第八届监事会成员，任期至第八
届监事会任期届满止。个人简历见公司第八届监事会第十次会议决议公告。现
提交股东大会审议。
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
22 / 22
