证券代码：600191 证券简称：*ST 华资 公告编号：2022-027
包头华资实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,521,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.1667
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开
和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书信衍彪出席了会议；副总经理胡忠林列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,446,413 99.9719 75,000 0.0281 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.01 议案名称：关于选举李延永为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02 议案名称：关于选举刘福安为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.03 议案名称：关于选举崔美芝为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.04 议案名称：关于选举信衍彪为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.05 议案名称：关于选举马浩为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.01 议案名称：关于选举杜政为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：关于选举王鲁琦为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03 议案名称：关于选举刘建雷为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.01 议案名称：关于选举王涛为公司第八监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.02 议案名称：关于选举李凤环为公司第八监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,521,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 263,455,613 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,990,800 98.1553 75,000 1.8447 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 344,700 82.1300 75,000 17.8700 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 3,646,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
2021 年度利润分
4 3,990,800 98.1553 75,000 1.8447 0 0.0000
配预案
5 关于聘请 2022 年 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度 财务 审计机 构
和 内部 控制审 计
机构的议案
李 延永 为公司 第
八 届董 事会非 独
9.01 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立 董事 候选人 的
议案
刘 福安 为公司 第
八 届董 事会非 独
9.02 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立 董事 候选人 的
议案
崔 美芝 为公司 第
八 届董 事会非 独
9.03 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立 董事 候选人 的
议案
信 衍彪 为公司 第
八 届董 事会非 独
9.04 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立 董事 候选人 的
议案
马 浩为 公司第 八
届 董事 会非独 立
9.05 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董 事候 选人的 议
案
杜 政为 公司第 八
10.01 届 董事 会独立 董 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事候选人的议案
王 鲁琦 为公司 第
八 届董 事会独 立
10.02 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董 事候 选人的 议
案
刘 建雷 为公司 第
八 届董 事会独 立
10.03 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董 事候 选人的 议
案
王 涛为 公司第 八
届 监事 会非职 工
11.01 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监 事候 选人的 议
案
李 凤环 为公司 第
八 届监 事会非 职
11.02 4,065,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工 监事 候选人 的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6 为特别决议，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，
其余均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、邓文胜、马鹏瑞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会
议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 24 日