证券代码：600191      证券简称：*ST 华资        公告编号：临 2022-029


                   包头华资实业股份有限公司
                   关于成立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
    ●包头华资实业 股份有限公司（ 下称 “公司 ”） 以自筹 资金投资 成
立全资子公司，注册资金 叁亿元人民币 。

    ●本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，本次交易不存 在重大法律障碍，无需提交

公司股东大会审议。



    一、 对外投资概述
    为满足业务拓展及战略发展的需要，2022 年 5 月 23 日公司召开的第
八届董事会第十四 次会议，审议通过了公司以自筹资金 3 亿元人民币投资
成立全资子公司的议案。
    本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    本次交易不存在重大法律障碍 。
    本次 交易无需提交公司股东大会审议。

    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1、名称：以市场监管部门核定为准
    2、类型：有限责任公司
    3、执行董事、法定代表人：王涛；管理层人员安排待定
    4、注册资本：叁亿元（人民 币）
    5、出资方式：现金出资 （资金来源：公司自筹）
    6、营业期限：长期（以市场监管部门核定为准）
    7、 经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加

剂生产；酒制品 (食用酒精 )生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：食品添加剂销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品

批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物

进出口；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；餐饮管理；企业

管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务）；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营 活动）

    8、 住所：山东省滨州市（详细地址以市场监管部门核定为准）
    以上注册信息，最终以当地市场监管部门核定为准。同时授权经营管
理层办理相关子公司注册登记事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内
有效。

    三、对外投资的目的及对公司的影响
    公司拟成立的该子公司，将主要从事粮食深加工业务：充分利用当地
招商引资政策，以工业园区为依托，通过对面粉的深加工，生产小麦蛋白、
食用酒精、赤藓糖醇等产品。所需投资主要用于原材料储备、辅助设备设
施更新、生产经营资金周转等。资金投放将随着生产经营的开展逐步进行，
计划资本金投入在一年内 分批到位。
    本次对外投资金额，由公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。不存在损害上市公司及
股东利益的情形。

    四、风险提示
    本次设立全资子公司尚需获得市场监督 管理部门的核准 ，全资子公司
成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争 及经营管理等因素的影响，未来
经营状况和收益存在不确定性的风险。 敬请广大投资者注意投资风险 。


特此公告




                                 包头华资实业股份有限公司

                                     2022 年 5 月 24 日