证券代码：600191          证券简称：*ST 华资       编号：临 2022-050



                   包头华资实业股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        重要内容提示：
        ●公司全体董事参加本次董事会会议。
        ●本次董事会会议全部议案，获得通过。


         一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）本次董事会会议通知于 2022 年 7 月 4 日以电话、邮件、微信方
式发出。会议于 2022 年 7 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开
       （三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
       （四）本次董事会由董事长李 延永先生主持。部分高管和监事列席会
议。
       二、董事会会议审议情况

       (一) 关于修改公司经营范围的议案
       根据公司发展需要，董事会同意对公司经营范围作如下修改：

       修改前：“经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：糖、糖蜜；经

营本企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材

料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开展本企业对外合作生产

和补偿贸易业务。”

       现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：糖、糖蜜；
粮食收购；粮油仓储服务；食品生产；食品销售；粮食加工；食品添加剂

生产；酒制品生产；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品初加

工；非食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽养殖；饲料原料销售；普

通货物仓储服务；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；建筑材料销

售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服

务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经营本企业生产所需原辅

材料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开展本企业对外合作生

产和补偿贸易业务。”

    本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。

    授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜，授

权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 关于修订公司章程的议案

    根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法

律、法规和规章的规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修

订，同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详情

见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公告（编号：2022-051）。

    授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议

通过之日起一年内有效。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
   （三）关于召开2022年第一次临时股东大会议案

    董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大

会，会议通知具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公告（编

号：2022-052）

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告




                                      包头华资实业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2022 年 7 月 12 日