股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2009—011



    

    包头华资实业股份有限公司

    

    2008 年年度股东大会决议公告

    

    特别提示

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

    

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要内容提示：

    

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    

    2008年年度股东大会于2009年5月22日上午在公司总部二楼会议

    

    室召开。出席会议的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权

    

    股份265,605,588股，占本公司股份总数的54.77%。符合《公司

    

    法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长宋

    

    卫东先生主持。

    

    二、提案审议情况

    

    经与会股东审议，采取记名投票表决方式，审议通过如下议

    

    案：

    

    1、关于公司《2008年度董事会工作报告》

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的

    

    100%，此项议案获得通过。

    

    2、关于公司《2008年度监事会工作报告》；

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。

    

    3、关于公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的

    

    100%，此项议案获得通过。

    

    4、关于公司《2008年度财务决算方案》；

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的

    

    100%，此项议案获得通过。

    

    5、关于公司《2008年度利润分配预案》；

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的

    

    100%，此项议案获得通过。

    

    6、关于《公司续聘会计师事务所》的议案；

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的

    

    100%，此项议案获得通过。

    

    7、关于修改《公司章程》的议案。

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的

    

    100%，此项议案获得通过。

    

    8、关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》

    

    表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的

    

    100%，此项议案获得通过。

    

    三、律师见证情况

    

    公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股

    

    东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召

    

    开程序，出席会议人员资格，召集人资格，会议表决程序和表决

    

    结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议

    

    决议合法有效。四、备查文件

    

    1、公司2008年年度股东大会会议决议；

    

    2、公司2008年年度股东大会法律意见书。

    

    特此公告。

    

    包头华资实业股份有限公司

    

    2009 年5 月22 日